- 17 nạn nhân sập bẫy lừa đảo xuất khẩu lao động của gã 'thầy rởm'
- Cảnh giác với "bẫy" lừa đảo xuất khẩu lao động "việc nhẹ, lương cao"
- “Nữ quái” lừa đảo xuất khẩu lao động qua mạng xã hội
Các bị cáo bị đưa ra xét xử tại phiên tòa này gồm: N.Q.N; P.T.T và N.T.T. Cáo trạng thể hiện, Công ty H.H thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, thu tiền dịch vụ, tiền môi giới và tiền ký quỹ của người lao động. Ông N.Q.N - Giám đốc Công ty H.H ký kết hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc đưa người lao động đi làm việc nước ngoài. Theo quy định, mức phí tối đa đi Nhật Bản là 3.600 USD/người/hợp đồng 3 năm; 1.200 USD/người/hợp đồng/1 năm. Tuy nhiên, các bị cáo đã thu tiền của thực tập sinh vượt quy định từ 4.500 USD - 5.500 USD/1 thực tập sinh.
Cáo trạng thể hiện, lợi dụng chức vụ là Giám đốc Công ty H.H, từ năm 2014, N.Q.N giao cho văn phòng trực thuộc tuyển sinh, đào tạo tiếng Nhật và làm dịch vụ đưa thực tập sinh sang Nhật Bản thông qua hợp đồng thuê khoán. Thực hiện hợp đồng trên, từ tháng 10-2014 đến tháng 7-2017, văn phòng trực thuộc đã tuyển dụng, ký hợp đồng đưa 1.129 thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản với 3 mức phí là 1.500 USD/thực tập sinh; 400 USD/thực tập sinh; 620 USD/thực tập sinh. Tổng số tiền thu của 1.129 thực tập sinh là hơn 23,2 tỷ đồng. Theo Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản, chi phí vé máy bay khứ hồi cho thực tập sinh tới Nhật Bản và trở về Việt Nam sau khi hoàn thành hợp đồng do phía tổ chức tiếp nhận của Nhật Bản chi trả.
Thông qua văn phòng trực thuộc, từ năm 2014-2016, N.Q.N đã ký 539 hợp đồng với mức phí 1.500 USD/thực tập sinh. Thực tế, Công ty H.H chỉ thu 400 USD/thực tập sinh, số tiền còn lại là 1.100 USD/1 người văn phòng trực thuộc được sử dụng. Công ty H.H phải hoàn thiện chứng từ để hợp thức, hạch toán trên sổ sách, trong đó, văn phòng trực thuộc chi phí 1.100 USD/1 người vào các khoản như thuê nhà, đào tạo tiếng Nhật, chi lương thưởng, thù lao…
Cơ quan tố tụng cho rằng, với chức vụ là Giám đốc Công ty H.H, bị cáo N.Q.N đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn ký hợp đồng giao khoán với N.T.T, thống nhất với P.T.T đưa chi phí vé máy bay cho thực tập sinh vào hạch toán sai quy định, buông lỏng quản lý để N.T.T và P.T.T không nộp đủ tiền về Công ty H.H gây thiệt hại hơn 12,3 tỷ đồng.
Quá trình xét xử vụ án, các bị cáo đều cơ bản khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng xác định. Tuy nhiên, xét thấy cần thiết phải điều tra, xác minh thêm một số tình tiết mà tại phiên tòa không thể làm rõ được nên HĐXX sơ thẩm quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
