- Chiếm đoạt gần 300 triệu đồng qua thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động
- Cảnh giác với "bẫy" lừa đảo xuất khẩu lao động "việc nhẹ, lương cao"
- “Nữ quái” lừa đảo xuất khẩu lao động qua mạng xã hội
Quá trình xét xử cho thấy, Công ty cổ phần Cung ứng lao động và thương mại Hải Phòng (Halasuco) được cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động. Công ty này thành lập Trung tâm Đào tạo xuất khẩu lao động (Trung tâm Halasuco) ở quận Hà Đông, Hà Nội và bổ nhiệm Phong giữ chức Giám đốc.
Trung tâm Halasuco không có tư cách pháp nhân, không có con dấu riêng và không được phép thu tiền dịch vụ xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, năm 2019, do làm ăn thua lỗ, cần tiền chi tiêu, Nguyễn Thị Phong lấy danh nghĩa Công ty Halasuco để giới thiệu đưa người sang lao động tại Nhật Bản.
| |
Nguyễn Thị Phong bị đưa ra xét xử tại phiên tòa. |
Thực hiện hành vi gian dối, bị cáo tự khắc con dấu vuông “Công ty cổ phần Cung ứng lao động và thương mại Hải Phòng - chi nhánh Hà Nội” để đóng dấu và ký tên vào các phiếu thu tiền nhằm khiến các bị hại tin tưởng.
Sau đó, thông qua các cộng tác viên, Phong đưa ra các thông tin đơn hàng thể hiện Công ty Halasuco tuyển lao động sang Nhật Bản làm các công việc như sơn vỏ tàu, đúc nhựa, đóng gói thực phẩm, chế biến thực phẩm… với mức lương từ 25 - 32 triệu đồng/ tháng.
Tùy vào công việc, Phong đưa ra chi phí từ 120 - 160 triệu đồng/ lao động, bao gồm chi phí học tiếng, ăn ở, chống vi phạm, cọc hồ sơ, đảm bảo visa, đồng thời cam kết khoảng 6 - 8 tháng sẽ được sang Nhật Bản lao động. Khi thu tiền, Phong yêu cầu các bị hại chuyển tiền mặt hoặc chuyển khoản đến tài khoản của các cộng tác viên.
Ngoài ra, Phong còn đứng ra đại diện công ty viết bản cam kết bay hoặc biên bản làm việc với các lao động… Thế nhưng sau khi nhận tiền, bị cáo không chuyển tiền về công ty mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết.
Cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Thị Phong đã chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng của 29 bị hại. Trong đó, thông qua đầu mối là chị Thái Thị Hòa (ở Nghệ An), Phong chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của 16 lao động.
Cụ thể, bị cáo và chị Hòa nhiều lần hợp tác, giới thiệu lao động cho nhau. Thời gian này, chị Hòa đang làm tuyển dụng cho một công ty ở Nghệ An. Phong thỏa thuận với chị Hòa sẽ trả 500 USD/ người nếu giới thiệu lao động xuất cảnh thành công.
Từ thông tin Phong đưa ra, chị Hòa đã gửi danh sách 16 lao động cho bị cáo với mục đích sang Nhật Bản lao động và hơn 1,2 tỷ đồng. Phong cam kết khoảng 6 tháng sau, các lao động này sẽ xuất cảnh. Tuy nhiên, đến hạn, Phong không thực hiện cũng không trả lại tiền cho các lao động.
Nhận thấy Phong không lo cho được các lao động nên chị Hòa phải bỏ tiền túi ra để trả cho các bị hại. Sau đó, những bị hại này đã ủy quyền cho chị Hòa làm đơn tố giác Phong đến cơ quan công an.
Với một số trường hợp khác, Nguyễn Thị Phong còn tổ chức cho các lao động học tiếng Nhật Bản ở Trung tâm Halasuco nhưng không cấp chứng chỉ và cũng không có động thái gì để bị hại được xuất khẩu lao động...