Pháp luật

Nữ giám đốc công ty chuyên doanh – môi giới vàng bị điều tra hành vi lừa đảo trên 11 triệu USD

Xuân Công
ANTD.VN -  Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đang tiến hành điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Đường Lâm, tỉnh Bình Thuận và các công ty khác có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 19/QĐ-VPCQCSĐT ngày 01/3/2021.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trương Thị Kim Soan (SN 1974; nguyên Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác); trú tại 172 Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nữ giám đốc công ty chuyên doanh – môi giới vàng bị điều tra hành vi lừa đảo trên 11 triệu USD ảnh 1

Bị can Trương Thị Kim Soan

Bị hại trong vụ án này là ông John Koon, quốc tịch Australia, và các công ty do ông John Koon làm đại diện được ủy quyền; với tổng số tiền là 11.290.000 USD, quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm nhận tiền là hơn 234 tỷ đồng;

Ngày 27/8/2021, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên. Ngày 29/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC