 |
Các bị cáo tại phiên toà |
Theo cáo trạng, Lu Wang, Li Xiao Hu, Wu Jian Chao (quốc tịch Trung Quốc) và nhiều đối tượng người nước ngoài khác đã đến Việt Nam để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng thông qua các ứng dụng (App) trên điện thoại di động hoặc các đường link website do các đối tượng này tạo ra.
Để điều hành đường dây, nhóm đối tượng chủ mưu người nước ngoài thuê và chỉ đạo Nguyễn Chánh Thiên (SN1993, trú TP. Hồ Chí Minh) thu mua nhiều công ty hoạt động trên lĩnh vực cầm đồ, sau đó nhờ Lý Xương Bành (SN1995), Phạm Xuân Trường (SN1995), Lý Ngọc Ngân (SN1999, cùng trú TP. Hồ Chí Minh) đứng tên hoạt động “tín dụng đen”.
Nhóm người nước ngoài chỉ đạo nhóm người Việt tuyển nhiều nhân viên cho các công ty “ma” và lập nhóm Zalo để tiến hành công việc nhắc nợ, thu hồi nợ cho các công ty cho vay thông qua các ứng dụng.
Các đối tượng sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích rửa tiền, sau đó chuyển tiền trái phép ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.
Từ năm 2018 đến tháng 7/2023, đường dây này đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, với lãi suất hơn 2.300%/năm, số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.
Qua 2 ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tuyên án: bị cáo Lu Wang 21 tháng tù tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và 11 năm tù tội “Rửa tiền”. Bị cáo Wu Jian Chao bị tuyên 15 tháng tù tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và 10 năm tù tội “Rửa tiền”. Bị cáo Li Xiao Hu lĩnh mức án 18 tháng tù tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; các bị cáo Nguyễn Chánh Thiên, Lý Xương Bành, Phạm Xuân Trường, Cao Văn Trung, Trần Văn Lượng bị tuyên 11-12 tháng tù; bị cáo Lý Ngọc Ngân 9 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Đối với các bị cáo còn lại là nhân viên của các công ty “ma”, căn cứ hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử tuyên phạt từ 9-18 tháng tù, 1 bị cáo tuyên 9 tháng tù cho hưởng án treo.
Cơ quan tố tụng cũng đang hoàn tất hồ sơ để đưa ra xét xử đối với nhóm bị cáo trong giai đoạn 2 của chuyên án này.
