Nguyên Tổng giám đốc Lê Mãn Thân tại CQĐT
Sớm có lối sống lưu manh…
Sau khi thụ lý hồ sơ và từng phải trì hoãn phiên xử, TAND TP Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Lê Mãn Thân (SN 1978, trú ở xã Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội) - nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư địa ốc Petroconex về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 139-BLHS.
Sau khi học Đại học Luật chính quy một thời gian, Thân bỏ giữa chừng, rồi chuyển sang học hệ tại chức. Ra trường năm 2004, đối tượng xin vào làm cộng tác viên của một tờ báo ở Hà Nội. Bản chất lưu manh, Thân đã lợi dụng công việc của mình để thực hiện hành vi phạm pháp. Thân đã bị Công an Hải Phòng bắt giữ, sau đó bị TAND quận Hồng Bàng xử phạt 1 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Giữa năm 2006, Thân được một tờ báo khác ở Thủ đô nhận vào làm việc với vai trò trưởng văn phòng đại diện ở Thanh Hóa. Tiếp tục lợi dụng chức vụ, nghề nghiệp, đối tượng đã nhận tiền để tuyển người vào làm việc tại văn phòng không đúng quy định và cũng đã bị công an “sờ gáy”. Cùng trong khoảng thời gian này, Thân thành lập Công ty CP Đầu tư dầu khí Petroconex.
Ngay trong quãng thời gian làm trưởng đại diện cơ quan báo chí, Thân đã tỏ ra hào phóng, tiêu tiền không tiếc tay và luôn miệng rao bán 2 căn nhà ở Hà Nội để về quê hương Thanh Hóa công tác. Sau này, khi đã “kiếm” được chút tiền bằng thủ đoạn lừa đảo, Thân còn tạo cho mình vẻ hào nhoáng bên ngoài nhằm mưu đồ chiếm đoạt thật nhiều tiền của người khác. Thậm chí, Thân còn tuyên bố mua đứt đội bóng đá quê nhà với số tiền hơn 30 tỷ đồng cho một mùa giải.
Bán nhà, đất bằng “nước bọt”
Thực hiện mưu đồ làm ăn phi pháp, tháng 4-2009, Lê Mãn Thân đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp thành Công ty CP Đầu tư địa ốc dầu khí Petroconex, chuyển trụ sở từ phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân về phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Trong giấy phép kinh doanh, đối tượng cũng đã bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh là dịch vụ tư vấn và quản lý bất động sản. Kể từ đây, Thân bắt đầu “vẽ ra” nhiều mối quan hệ “đẳng cấp” để lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng loạt doanh nghiệp, cá nhân.
Nạn nhân đầu tiên phải kể đến là ông N.V.H (trú ở Từ Liêm, Hà Nội) - tổng giám đốc một công ty đầu tư. Thân rủ rỉ với ông H. rằng đối tượng có quan hệ rất thân thiết với lãnh đạo chủ đầu tư dự án nhà cao tầng và biệt thự Thanh Hà tại Hà Đông - Quốc Oai, vì thế có thể mua được một lô đất từ 2.500m2 đến 4.600m2 với giá ưu đãi, không quá 18.500.000 đồng/m2. Ngày 25-5-2010, tại công ty của Thân, ông H. ký hợp đồng ủy quyền cho doanh nghiệp đối tượng tiến hành các thủ tục cần thiết để công ty ông H. mua được một lô đất tại dự án này. Ngay trong ngày ký hợp đồng, ông H. phải chuyển cho Thân 600 triệu đồng tiền đặt cọc. Sau nhiều lần gia hạn hợp đồng, nhưng ông H. vẫn không thể có được điều mình mong muốn. Trong một vụ làm ăn khác, ngày 30-5-2010, Thân nhận 5 tỷ đồng đặt cọc của ông H.H.N. (trú ở quận Đống Đa, Hà Nội) để đăng ký mua 5 lô đất tại dự án khu đô thị An Hưng, quận Hà Đông sau đó bỏ trốn.
Không chỉ là “tác giả” của 2 vụ lừa đảo trên, Lê Mãn Thân còn chiếm đoạt tiền, tài sản của 3 nạn nhân khác chỉ trong một thời gian rất ngắn, từ tháng 4 đến 6-2010 với tổng số lên đến 13 tỷ 800 triệu đồng bằng thủ đoạn tương tự. Trong quá trình bỏ trốn và bị điều tra, đối tượng mới hoàn trả cho các nạn nhân hơn 5 tỷ đồng. Trong ngày đầu xét xử, bước đầu bị cáo đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình. Về phía bị hại, tất cả đều khẳng định không phải họ dễ dàng bị lừa như thế. Bởi trước khi đặt vấn đề làm ăn với Thân, họ đều thấy Thân là một “đại gia” với biệt thự sang trọng, sử dụng ô tô đời mới, có nhiều mối quan hệ “đẳng cấp” và đặc biệt là “sở hữu” một tên doanh nghiệp đầy cuốn hút… Phiên tòa sẽ được tiếp tục vào hôm nay, 19-9.
