- Trung Quốc siết chặt hoạt động “đào” bitcoin
- Bitcoin, chứng khoán “nhấn chìm” giá vàng
- Từ vụ bắt 'trùm' đường dây cá cược tỷ giá Bitcoin tới 2.000 tỷ đồng: Căn cứ nào để khởi tố vụ án?
 |
Hiện trường vụ án mạng tại sân bay quốc tế Guarulhos, ở São Paulo hôm 8-11 |
Các nạn nhân đã bị một đối tượng ngồi trên chiếc ô tô màu đen đỗ bên ngoài nhà ga số 2 của sân bay quốc tế Guarulhos, ở São Paulo bắn hạ bằng một khẩu súng trường. Nhà ga này là nơi chủ yếu phục vụ các chuyến bay nội địa.
Nạn nhân tử vong tại chỗ là ông Lopes Gritzbach, 38 tuổi, một nhà môi giới bất động sản, doanh nhân chuyên về bitcoin và tiền điện tử. Trước vụ tấn công, các bảo vệ của doanh nhân Lopes Gritzbach đã gặp sự cố về xe cộ.
Theo truyền thông địa phương, ông Lopes Gritzbach đã bị buộc tội rửa tiền và gần đây đã ký một thỏa thuận nhận tội với các công tố viên để khai về mối quan hệ của bản thân với tổ chức tội phạm PCC.
Được thành lập vào tháng 8 năm 1993, PCC đã trở thành tổ chức tội phạm đáng sợ nhất ở Brazil, chiếm lĩnh các thị trường ma túy, tuyến đường buôn lậu, là thế lực lớn tại các khu ổ chuột và nhà tù trên khắp nước này, bao gồm cả những vùng xa xôi của Amazon. Tập đoàn tội phạm này cũng gây ảnh hưởng lớn tại các quốc gia Nam Mỹ khác như nước láng giềng Paraguay với các vụ cướp có vũ trang, đánh bom và giết người có chủ đích.
 |
Hình ảnh chiếc xe chở nghi phạm được ghi lại qua camera giám sát |
PCC có hàng chục nghìn thành viên và có danh mục đầu tư ngày càng mở rộng, bao gồm các mỏ vàng bất hợp pháp ở Amazon. Trong những năm gần đây, nhóm này đã tăng cường quan hệ quốc tế, tạo ra các liên minh béo bở với các đối tác bao gồm các nhóm sản xuất cocaine Bolivia và mafia Italia.
Chúng kiểm soát một trong những tuyến đường buôn lậu quan trọng nhất của Nam Mỹ - nối Bolivia và Brazil với châu Âu và châu Phi - và chịu một phần trách nhiệm cho “cơn sóng thần” cocaine dẫn đến những vụ đánh bom xe, ám sát và đấu súng ở một số khu vực của châu Âu.
Theo cuộc điều tra của Cảnh sát dân sự Brazil, từ năm 2014 đến năm 2018, ông Gritzbach làm việc tại Porte Engenharia, một công ty xây dựng lớn ở phía Đông São Paulo, nổi tiếng là công ty đứng sau công trình Platina, tòa nhà lớn nhất thành phố, cao 172 mét. Tuy nhiên, Gritzbach chưa bao giờ giữ chức vụ quản lý hoặc có quyền ra quyết định trong công ty.
Sau khi rời khỏi Porte Engenharia, Gritzbach đã khởi nghiệp, mở một loạt doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực bất động sản. Cuộc điều tra đã tìm thấy 4 công ty mang tên ông ta, bao gồm cả những công ty đang hoạt động và đã đóng cửa. Công ty lớn nhất là SP Investimentos e Empreendimentos, hiện đã không còn tồn tại, có vốn điều lệ là 4 triệu real. Mục đích của công ty là cho thuê và bán bất động sản.
Theo nguồn tin của cảnh sát, doanh nhân Lopes Gritzbach bắt đầu rửa tiền của PCC thông qua việc mua lại bất động sản, đầu tư vào các công ty và thị trường tiền điện tử. Ước tính, các giao dịch này trị giá khoảng 200 triệu real.
Về phần mình, căn hộ nơi ông Gritzbach sống một mình tại Jardim Anália Franco, phía Đông Brazil trị giá hơn 10 triệu real. Hồ sơ từ Cơ quan Hàng không Dân dụng Quốc gia (Anac) cho thấy, công ty VMA Intermediações e Negócios do ông ta sở hữu cũng mua một chiếc trực thăng vào năm 2020.
Đáng chú ý, vài tháng trước khi bị ám sát, doanh nhân Lopes Gritzbach tiết lộ rằng có người đang lên kế hoạch giết ông, vì ông đã bị ban lãnh đạo PCC “tuyên án tử”. Theo doanh nhân này, PCC đã cáo buộc ông biển thủ 100 triệu real và tin rằng ông liên quan đến cái chết của trùm buôn ma túy Anselmo Becheli Santa Fausta và lái xe của hắn năm 2021.
PCC đã quy kết lỗi là do Lopes Gritzbach môi giới, giúp trùm buôn ma túy Anselmo Becheli Santa Fausta đầu tư số tiền bất hợp pháp vào tiền điện tử.
 |
Lopes Gritzbach từng làm môi giới, giúp trùm buôn ma túy mua bán bất động sản và bitcoin |
Doanh nhân này từng kể rằng ông đã bị PCC giam giữ trong 9 tiếng đồng hồ và chỉ được thả sau khi hứa sẽ trả lại số tiền mà bọn họ tin là đã bị biển thủ. Gritzbach sau đó bị cảnh sát bắt và đạt được thỏa thuận nhận tội vào tháng 4-2024.
Thỏa thuận này được cho là liên quan đến mối quan hệ của ông Gritzbach với giám đốc của các công ty môi giới cầu thủ bóng đá và kế hoạch rửa tiền cho PCC.
