- Dùng căn cước công dân giả lập công ty "ma" chiếm đoạt nhiều tỷ đồng
- Thành lập 64 công ty "ma", trốn thuế hơn 3.200 tỷ đồng
- Người phụ nữ thành lập 116 công ty “ma”: Công an khởi tố vụ án “rửa tiền”
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Lan Hương (SN 1973, hộ khẩu thường trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu (địa chỉ tại Tổ 12, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
 |
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Lan Hương
Kết quả điều tra bước đầu xác định Nguyễn Lan Hương đã thành lập nhiều công ty "ma” để sử dụng vào việc thiết lập các hợp đồng kinh tế không có thật, phát hành hoá đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp nhằm hợp thức nguyên liệu, hàng hoá đầu vào, đầu ra và hưởng khấu trừ thuế giá trị gia tăng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu; tăng giá trị kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho Công ty nhằm mục đích đáp ứng điều kiện tham gia thị trường chứng khoán, phát hành cổ phiếu để huy động vốn của các nhà đầu tư.
Trong 2 năm 2022, 2023 Nguyễn Lan Hương đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo kế toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu thiết lập khống các hợp đồng kinh tế, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng điện tử bất hợp pháp với số lượng 368 hóa đơn, tổng số tiền trên 367 tỷ đồng để phục vụ hoạt động hạch toán kinh doanh cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu.
Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang mở rộng điều tra.
