- Bắt đối tượng giả danh cán bộ cao cấp để lừa đảo chạy dự án
- “Siêu lừa” giả danh “sếp bự” chạy dự án
- Nhiều doanh nghiệp trúng mánh “chạy” dự án của đối tượng lừa đảo
Ngày 12-9, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Trương Hùng Tiệp (SN 1983, trú ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khai khoáng.
Diễn biến phiên tòa cho thấy, năm 2022, Công ty cổ phần Đại Nam HP (viết tắt là Công ty Đại Nam HP) được thành lập và do anh Nguyễn Trường X. làm Giám đốc, đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực khai thác cát, khoáng sản, sản xuất gạch men.
 |
Trương Hùng Tiệp bị đưa ra xét xử tại phiên tòa. |
Khoảng đầu tháng 3-2022, thông qua người quen, anh X. biết Trương Hùng Tiệp. Quá trình quen nhau, Tiệp nói bản thân có nhiều mối quan hệ, có khả năng xin dự án mở bến thủy nội địa, cấp phép thăm dò, khai thác vàng, khai thác đất làm gạch men.
Tin tưởng những lời Tiệp nói, anh X. nhiều lần chuyển tiền nhờ xin dự án về cho công ty và sau đó bị chiếm đoạt mất.
Cụ thể, khoảng đầu tháng 3-2022, anh X. nhờ Tiệp xin cho công ty của mình được cấp phép mở và hoạt động bến thủy nội địa tại bờ sông Lục Nam (tỉnh Bắc Giang). Tiệp nói mình có quan hệ thân thiết với Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang nên có thể xin giấy phép với chi phí 30.000 USD, thời gian 3 tháng.
Ngày 17-3-2022, anh X. đưa cho Tiệp phong bì không dán mép, bên trong có 20.000 USD. Sau đó, để có mặt bằng mở bến thủy nội địa, ngày 30-3-2022, anh X. thuê trước 7.000m2 đất nông nghiệp của các hộ dân tại địa phương.
Sáng 13-4-2022, Tiệp gọi điện cho anh X. nói về việc đang đi gặp Chủ tịch tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang và yêu cầu anh X. đưa thêm 500.000 triệu đồng để đẩy nhanh việc xin giấy phép, đổ mặt bằng.
Đến cuối tháng 4-2022, Tiệp nói với anh X. đã xin được giấy phép quy hoạch. Tuy nhiên khi anh X. thuê công nhân đổ đất, san lấp mặt bằng thì bị công an xã đến ngăn chặn.
Một tháng sau, Tiệp tiếp tục bảo anh này chuyển 200 triệu đồng để “làm quà” cho Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhằm quy hoạch bến thủy. Anh X. đồng ý, rồi tiếp tục làm mặt bằng thì lại bị lập biên bản vi phạm hành chính.
Nghe được thông tin trên, Tiệp nói “cứ bình tĩnh để giải quyết” và lại bảo anh này chuyển thêm 10.000 USD để đi gặp các cơ quan chức năng. Vậy nhưng khi giám đốc doanh nghiệp thi công tại khu đất trên thì tiếp tục bị lập biên bản ngăn chặn. Anh X. một lần nữa phải chuyển tiếp cho Tiệp 400 triệu đồng theo yêu cầu của bị cáo.
Đỉnh điểm là tháng 7-2022, Tiệp lại nói dối anh X. về việc báo chí đăng tin và các bến bãi kiện tụng nhau nên phải đưa thêm 500 triệu đồng để xử lý, đẩy nhanh tiến độ công việc.
Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, Trương Hùng Tiệp đã chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng của anh X. để sử dụng chi tiêu cá nhân. Đến tháng 12-2022, UBND xã Bắc Lũng (Lục Nam, Bắc Giang) yêu cầu anh X. múc hết đất nền và bê tông trên diện tích đất để trả lại hiện trạng ban đầu.
Qua xác minh cho thấy, từ tháng 1-2022, UBND huyện Lục Nam chưa có chủ trương mở bến thủy nội địa tại thôn Xuân Phú, xã Bắc Lũng và không có trường hợp nào là Trương Hùng Tiệp liên hệ với cơ quan chức năng… Ngoài ra, Tiệp còn gian dối để chiếm đoạt tiền của anh X. trong việc “chạy” giấy phép thăm dò, khai thác vàng, khai thác đất để làm gạch men.
Theo đó, Tiệp nói có quan hệ với các lãnh đạo tỉnh Sơn La nên sẽ xin cho Công ty Đại Nam HP được khai thác đất với chi phí 150 triệu đồng và 20.000 USD. Tuy nhiên, khi anh X. cho nhân công và máy móc đến Sơn La để khai thác đất thì bị lực lượng chức năng lập biên bản. Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền Tiệp lừa đảo chiếm đoạt của anh X. là hơn 4,4 tỷ đồng.
Quá trình giải quyết vụ án, bị cáo và gia đình bị cáo đã khắc phục hết số tiền chiếm đoạt của Giám đốc Công ty Đại Nam HP. Do đó, kết thúc phiên xét xử, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Trương Hùng Tiệp 7 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
