- Mất chức do hàng loạt lỗ hổng an ninh sân bay
- Thuyền trưởng sống sót bị chỉ trích
- Mỹ điều tra các ngân hàng tuyển dụng con cháu lãnh đạo Trung Quốc
Trùm lừa đảo Maxim Negulyaev và biệt thự có những chữ cái họ tên của hắn ở cổng, sàn đá cẩm thạch và nhà vệ sinh bằng vàng
Biệt thự có nhà vệ sinh bằng vàng
Ngày 6-5-2015, Tòa án Matxcơva, Nga đã xét xử sơ thẩm đối với Maxim Negulyaev, 33 tuổi, kẻ cầm đầu nhóm lừa đảo giả danh các nhà ngoại cảm. Trước đó, vào ngày 12-7-2012, cảnh sát đã khám xét 20 văn phòng và tổng đài tư vấn của Công ty Merlion trên khắp nước Nga. Chỉ riêng tại Matxcơva có 5 tổng đài tư vấn với khoảng 400 “nhà ngoại cảm” làm việc. Các lãnh đạo chủ chốt của các công ty gồm có Bumagin Semen, Novruzalieva Aida, Filimonov Vadim, Zhuk Oleg và 20 người khác đã bắt giữ.
Negulyaev không kịp tiêu hủy tài liệu, nhưng đã kịp chạy trốn sang Ukraine. Sau đó, hắn bị cảnh sát Ukraine bắt giữ và bị dẫn độ về Nga vào ngày 10-11-2012. Tài sản của Negulyaev ước tính 10 triệu USD bị phong tỏa. Chỉ riêng ở chi nhánh của một ngân hàng đã có 300 triệu rúp tiền gửi của Negulyaev bị tạm giữ.
Khi khám xét ngôi biệt thự có sàn đá cẩm thạch và nhà vệ sinh bằng vàng của hắn, đã phát hiện nhiều đồ trang sức đắt tiền có gắn đá quý, bộ sưu tập đồng hồ đeo tay của các thương hiệu nổi tiếng và các giấy tờ về bất động sản như nhà đất và các căn hộ ở thủ đô có thể là tài sản do phạm tội mà có.
Theo tài liệu điều tra, Công ty Merlion được Bộ Y tế Nga cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ “trợ giúp chữa bệnh thần kinh và tâm thần”. Tuy nhiên, đã có gần 1.000 người giả danh các nhà ngoại cảm hoạt động dưới sự điều hành của Negulyaev. Negulyaev, sinh ra ở tỉnh Kursk, khởi nghiệp bằng nghề bán thực phẩm chức năng và có tài thuyết phục. Hắn bắt đầu lập Công ty Merlion chuyên cung cấp các dịch vụ ngoại cảm và bán các sản phẩm siêu nhiên để lừa đảo.
Lừa mua bùa hộ mệnh
Theo quảng cáo, Công ty Merlion có các nhà cận tâm lý, các chuyên gia trị liệu năng lượng sinh học và số điện thoại đường dây nóng để tư vấn cho những người gặp bất hạnh, bệnh tật... Theo kịch bản của Negulyaev, chẩn đoán và tư vấn ban đầu được miễn phí. Nhưng nhờ đó, “nhà ngoại cảm” chắc chắn biết được thể chất, sự tổn thương, nỗi bất hạnh… của khách hàng.
Từ đó, yêu cầu gặp trực tiếp để trừ tai ương và việc “chữa trị” thường kéo dài trong nhiều tháng, tất nhiên, chi phí cũng rất lớn. Đã có hàng nghìn người từ người nghỉ hưu đến các doanh nhân giàu có trên khắp nước Nga trở thành nạn nhân của chúng. Công ty Merlion nhận thực hiện tất cả các dịch vụ như tẩy trừ nghiệp chướng, điều trị các bệnh nan y, khôi phục khả năng tiềm tàng...
Khách hàng được thuyết phục mua một lá bùa hộ mệnh có giá dao động từ 100 đến 300 nghìn rúp. Nếu đưa lá bùa đó vào không gian để nạp năng lượng của vũ trụ, giá của nó sẽ là 500 nghìn rúp. Theo lời khai của Marina ở Nizhny Novgorod trước cơ quan điều tra, mẹ cô đã xin 90 nghìn rúp để chữa bệnh, trong khi trước đó bà đã đưa cho nhà ngoại cảm Tara của Merlion 130 nghìn rúp để mua lá bùa hộ mệnh mà theo họ nó giống như “lá bùa hộ mệnh của tỷ phú Mikhail Prokhorov cũng do họ làm. Bà sẽ gặp được người đàn ông trong mơ và sẽ có rất nhiều tiền”.
Negulyaev còn thành lập Trung tâm công nghệ tiên tiến và Công ty TNHH Mirax để bán các thiết bị y tế và các loại thực phẩm chức năng có “hiệu suất điều trị cao và có thể chữa khỏi các loại bệnh”. Chúng còn hứa chữa được ung thư bằng loại cao dán dựa trên công nghệ nano có giá 40 nghìn rúp. Một người nghỉ hưu đã mua một miếng cao dán để “hút các độc tố” ở chân với giá 41 nghìn rúp.
Có khoảng 1.500 nhân viên làm việc trong các cơ sở kinh doanh của Negulyaev. Tập đoàn lừa đảo của hắn phát triển mạnh mẽ trên toàn nước Nga và có thu nhập hàng tháng lên tới hơn 150 triệu rúp. Để xâm nhập thị trường thế giới, Negulyaev đã lập Công ty môi giới Royal Maks. Chúng hứa sẽ tăng gấp 10 lần vốn trong ngắn hạn.
Để được hưởng lợi nhuận tối đa, phải có một khoản tiền đầu tư tối thiểu là 10 nghìn USD. Theo cơ quan điều tra, nhiều người giàu có đã mất hàng triệu rúp cho Công ty môi giới Royal Maks. Negulyaev bị lộ diện khi một quan chức cấp cao đã bị lừa mất 70 triệu rúp và đã khai báo với cơ quan điều tra. Negulyaev phải đối mặt với mức án 20 năm tù giam.
