Triệt xoá đường dây đánh bạc trực tuyến hơn 250 tỷ đồng

• Người đàn ông có 2 tiền án cầm đầu đường dây đánh bạc trong rừng
• Triệt xóa ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức chọi trâu
• Triệt phá đường dây đánh bạc tiền tỷ bằng hình thức ghi số lô, số đề

Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, bắt nhóm 17 đối tượng đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch hơn 10 triệu USD (tương đương hơn 250 tỷ đồng) xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An và một số tỉnh, thành phố khác trên cả nước, thu giữ nhiều xe sang.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một ổ nhóm đánh bạc trực tuyến dưới hình thức chọn quyền nhị phân (BO) trên website “Lokichi.com” hoạt động lưu động, quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia với máy chủ đặt tại nước ngoài do các đối tượng người nước ngoài điều hành có phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định, tại Việt Nam, đường dây đánh bạc trên do Trần Vũ Toàn, (SN 1990) trú tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh và Nguyễn Đình Khởi (SN 1994) trú tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cầm đầu.

Để lôi kéo thêm nhiều người chơi tham gia vào đường dây đánh bạc trên, Toàn cùng các đối tượng khác sử dụng các nền tảng mạng xã hội như facebook, Zalo, Telegram… để đánh bóng tên tuổi, khoe khoang sự giàu có sau khi tham gia sàn giao dịch “Lokichi.com” bằng cách chụp ảnh, mua sắm xe sang, hàng hiệu, đi du lịch nhiều nơi...

Sau thời gian theo dõi, trong ngày 29 và 30/8/2024, cơ quan công an đã triển khai lực lượng đồng loạt bắt giữ 17 đối tượng nam nữ độ tuổi từ 21 đến 42 tại các địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Hà Nội, Yên Bái, Quảng Nam, TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Phú Yên, Kon Tum và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại Nghệ An, công an đã bắt giữ Hoàng Thị Hoa (SN 1982) trú phường Hưng Dũng, TP Vinh; Trịnh Xuân Đức (SN 2001) trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc; Trần Thị Xuân (SN 1987) trú phường Bến Thủy, TP Vinh và Hoàng Thị Thu Trang (SN 1987) trú xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương.

Tang vật thu giữ là 5 ô tô; 20 điện thoại cảm ứng; 01 bộ máy tính bàn. Bước đầu xác định, chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc trực tuyến từ diễn đàn Lokichi.com lên tới hơn 10 triệu USD (tương đương hơn 250 tỷ đồng).

Tại cơ quan công an, các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ 17 đối tượng nêu trên, củng cố tài liệu, chứng cứ và tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.