- Đối tượng trốn thuế hơn 1,3 tỷ đồng đã đến cơ quan Công an đầu thú
- CATP Hà Nội triệt phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng
Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH MTV Quốc tế Hoàng Anh, do Nguyễn Lê Hoàng Hải (SN 1978), trú tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội làm chủ sở hữu. Và sau đó Hải thuê anh Nguyễn Lê Hoàn (SN 1982), ở TP Hải Dương làm giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Để có đủ đất sét bán cho Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, có địa chỉ tại Khu Công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Hải và Bùi Thị Vân Anh (SN 1988), ở TP Hải Dương đã bàn bạc mua gom đất sét trôi nổi, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.
Sau đó, Vân Anh đã mua 22 tờ hóa đơn GTGT của một Công ty xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương để hợp thức hóa số hàng nói trên.
Qua việc kê khai thuế của Công ty TNHH MTV Quốc tế Hoàng Anh, cơ quan chức năng đã phát hiện dấu hiệu bất thường và tiến hành điều tra...
Qua giám định tài chính, cơ quan công an kết luận việc Công ty TNHH MTV Quốc tế Hoàng Anh đã sử dụng hóa đơn GTGT bất hợp pháp để kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, kê khai khấu trừ thuế GTGT, làm thiệt hại về tiền thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 phải nộp ngân sách Nhà nước 1.952.537.000 đồng; làm thiệt hại về tiền thuế GTGT phải nộp ngân sách Nhà nước 969.795.891 đồng.
Căn cứ kết quả điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Lê Hoàng Hải và Bùi Thị Vân Anh về tội trốn thuế. Cho đến thời điểm hiện tại, cơ quan Công an đã thu hồi được số tiền thất thoát, giao nộp Nhà nước trên 1,5 tỷ đồng.
