- Cảnh báo loạt trang web "rởm" nhằm lừa đảo người lao động xuất khẩu
- 17 nạn nhân sập bẫy lừa đảo xuất khẩu lao động của gã 'thầy rởm'
- Tự phong Giám đốc, lừa đảo chiếm đoạt tiền của người đi xuất khẩu lao động
Chiều 14-11, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đồng Trung Kiêm (SN 1983, trú ở xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là hàng loạt cá nhân có nhu cầu xuất khẩu lao động.
Quá trình xét xử cho thấy, Đồng Trung Kiêm và và Lê Văn Toàn (SN 1980, ở xã Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội) vốn có quan hệ quen biết với nhau. Khoảng tháng 3-2020, Kiêm tìm hiểu thì biết Công ty CP Thương mại và cung ứng nhân lực quốc tế Bắc Việt (Công ty Bắc Việt) có chức năng tuyển dụng người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
 |
Đồng Trung Kiêm bị đưa ra xét xử tại tòa. |
Khi đó, Công ty Bắc Việt có trụ sở chính tại phố Tôn Thất Thuyết (Hà Nội) và có phòng giao dịch ở số nhà 15A, ngõ 214, đường Nguyễn Xiển (Hà Nội).
Thời gian này, do cần tiền để chi tiêu cá nhân nên Kiêm nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Kiêm bàn bạc với Toàn về việc thuê tầng 3 ngay tại trụ sở phòng giao dịch của Công ty Bắc Việt ở số nhà 15A, ngõ 214, đường Nguyễn Xiển (Hà Nội) với mục đích giả danh chính doanh nghiệp này để chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu xuất khẩu lao động.
Hai đối tượng thỏa thuận, Kiêm là người quản lý số tiền chiếm đoạt được. Sau khi trừ các chi phí phát sinh như thuê văn phòng, trả lương nhân viên, số tiền còn lại, Kiêm và Toàn sẽ chia đôi. Kiêm tự xưng là Phó Giám đốc, còn Toàn tự xưng là Giám đốc Công ty Bắc Việt.
Thực hiện việc lừa đảo, bị cáo và đồng phạm đã thuê 4 nhân viên vào làm việc. Sau đó, thông qua mối quan hệ quen biết với chị Đỗ Thị Phúc (ở Quảng Ninh), Kiêm nói mình là nhân viên của Công ty Bắc Việt chuyên đưa người đi lao động nước ngoài và nhờ chị Phúc tìm thị trường xuất khẩu lao động.
Chị Phúc đã giới thiệu Kiêm với bạn mình là anh Artem Rodin (quốc tịch Ba Lan) là Giám đốc điều hành của Công ty Migrant Paint Limited (trụ sở tại Vương quốc Anh) đang tìm người lao động đi làm việc tại Phần Lan. Chị Phúc giới thiệu và phiên dịch để 2 người trao đổi về việc tổ chức phỏng vấn online để tuyển người lao động.
Tháng 5-2020, chị Ngô Thị Vân Anh làm nghề môi giới đưa người đi làm việc ở nước ngoài đến tầng 3 của Công ty Bắc Việt gặp Kiêm thì được bị cáo giới thiệu mình là nhân viên của Công ty Bắc Việt phụ trách đơn hàng đi xuất khẩu lao động tại Châu Âu.
Kiêm thông báo cho chị Vân Anh biết, doanh nghiệp đang tuyển công nhân đi làm nông trại ở Phần Lan, phí dịch vụ khoảng 6.700 USD, công môi giới của chị Vân Anh là 500 USD/người. Kiêm cam kết sau 6 tháng thì người lao động sẽ được đi làm việc ở Phần Lan.
Tin lời Kiêm, chị Vân Anh đã đăng quảng cáo, tìm người đi lao động ở Phần Lan với chi phí 7.000 USD và đã có 13 người đăng ký. Tháng 6-2020, chị Vân Anh đưa 13 người này đến Văn phòng của Kiêm để phỏng vấn online với nhân viên tuyển dụng Artem Rodin.
Sau đó, Kiêm thông báo cả 13 người đều trúng tuyển và yêu cầu nộp tiền đặt cọc. Tổng cộng, bị cáo đã nhận trực tiếp hoặc thông qua chị Vân Anh tổng số tiền gần 700 triệu đồng đặt cọc của 13 cá nhân có nhu cầu xuất ngoại lao động. Ngoài ra, Kiêm còn nhận hồ sơ của một cá nhân khác, song cũng không thực hiện được việc đưa người đi làm việc ở nước ngoài.
Thấy Kiêm không thực hiện hứa hẹn, những người nộp tiền đặt cọc đã đòi tiền nhưng bị cáo chỉ trả lại một phần và còn chiếm đoạt gần 560 triệu đồng. Đối với Lê Văn Toàn, sau khi bị khởi tố bị can, đối tượng bỏ trốn nên CQĐT đã ra quyết định truy nã, đồng thời tách vụ án, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
