Vì tin lời “vị đại tá”, ngay trong chiều 8-11 ông K đã đến ngân hàng S chi nhánh Bình Tây, quận 5 để chuyển tiền. Lần đầu ông Chuyển 290 triệu đồng và lần 2 chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản được thông báo. Sau đó “vị đại tá” có liên lạc lại ông K, nói là đang kiểm tra tiền nhưng sau đó thì im bặt. Ông K nghi bị lừa có đến ngân hàng S kiểm tra thì được thông báo, tiền của ông chuyển vào tài khoản lạ trước đó đã tiếp tục được chuyển qua 1 hệ thống khác và đã bị chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của ông K, Công an quận 5 xác định, số tiền ông S nghi bị lừa là lớn và đây là thủ đoạn cực kỳ mới, nên đã chuyển giao cho Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
