Giao dịch bất động sản, gửi tiền, chuyển khoản... từ 400 triệu phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước 29/04/2023 11:01
Giao dịch ngân hàng từ 300 triệu, trò chơi có thưởng từ 60 triệu đồng “vào tầm ngắm” phòng chống rửa tiền 03/12/2022 05:59
Tổ chức trung gian thanh toán, cung cấp dịch vụ tài sản ảo, cho vay ngang hàng có thể phải báo cáo về phòng, chống rửa tiền 14/06/2022 15:26