- Tổng giám đốc vướng lao lý vì bán đất dự án khi chưa đủ điều kiện
- Xác định bị hại trong vụ án lừa đảo mua bán nhà đất dự án
- Giám đốc 'vẽ' dự án bán nhà, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Sau 1 ngày xét xử, chiều 23-4, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù về tội “Sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”; tổng hợp hình phạt là 22 năm tù. Liên quan, Lê Quang Tuấn (SN 1980, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng bị tuyên phạt 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TST (viết tắt là Công ty TST) do ông Phạm Mạnh Cường là Giám đốc và là người đại diện pháp luật. Còn bị cáo Đỗ Mạnh Cường là Phó giám đốc và bị cáo Lê Quang Tuấn là nhân viên kinh doanh.
 |
Bộ đôi dùng con dấu giả bán đất dự án chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. |
Năm 2007, Công ty TST và đại diện 1 đơn vị doanh nghiệp Nhà nước ký hợp đồng tư vấn và dịch vụ xây dựng dự án. Doanh nghiệp tiếp đó có công văn gửi UBND tỉnh Hà Tây xin đất xây dựng khu tập thể tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức.
Năm 2008, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án C1B, C2A trên diện tích 7,48ha, giao cho Công ty TST làm chủ đầu tư. Ngày 31-10-2014, đại diện doanh nghiệp ký biên bản phân chia vị trí, diện tích, số lô đất.
Tài liệu truy tố cho thấy, từ năm 2020 -2022, Đỗ Mạnh Cường sử dụng con dấu giả Công ty TST nhiều lần đóng dấu lên 40 văn bản gửi các cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi trái pháp luật.
Ngoài ra, Cường và Tuấn bị xác định, chiếm đoạt hơn 22,4 tỷ đồng của 5 bị hại mua nhà tại dự án trên.
Theo đó, thời điểm 2020-2022 dự án trên không đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán nhà ở, không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không xây dựng được nhà ở do công ty chưa nộp tiền sử dụng đất. Công ty TST cũng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Tuy nhiên, cuối năm 2019, Cường sử dụng con dấu giả Công ty TST để đóng dấu lên hợp đồng mua bán ký với khách hàng. Cường cũng bổ nhiệm Tuấn là Phó giám đốc công ty, ghi lùi thời gian bổ nhiệm để tạo uy tín, độ tin tưởng cho khách hàng.
Tuấn không được trả lương cố định mà hưởng tiền chênh lệch khi bán đất cho khách hàng hoặc tiền hoa hồng khi môi giới đất. Cường còn thuê Nguyễn Thị Minh Huệ làm kế toán, mức lương 15 triệu đồng/tháng.
Cường và Tuấn dựng container tại dự án, treo biển văn phòng công ty để đón khách đến xem đất. Cường thuê văn phòng ở phố Dương Đình Nghệ làm nơi giao dịch với khách hàng.
Cường chỉ chuyển thông tin số ô đất, diện tích, vị trí số tiền cần thu cho Tuấn, Huệ. Do đó, Tuấn và Huệ không biết thông tin chủ các ô đất này. Tuấn giới thiệu với khách và thỏa thuận giá, thu tiền, sau đó báo thông tin để Huệ soạn hợp đồng mua bán nhà ở, phiếu thu, quyết định, biên bản bàn giao đất và chuyển cho Cường ký, đóng dấu.
Ngoài ra, Tuấn tự liên hệ với các khách đã mua đất, có nhu cầu bán lại và tìm kiếm khách mới để môi giới, hưởng tiền chênh lệch.
Quá trình làm việc với khách hàng, theo chỉ đạo của Cường, Tuấn cung cấp cho khách hàng xem hồ sơ pháp lý dự án như quyết định giao đất, bản đồ quy hoạch… Cường cũng chỉ đạo Tuấn và Huệ lập hợp đồng mua bán, phiếu thu, biên bản, quyết định bàn giao đất ghi lùi thời gian vào tháng 11-2017, tháng 12-2017 để phù hợp với đăng ký kinh doanh công ty.
Đặc biệt, Cường giao cho Huệ sử dụng đăng ký kinh doanh công ty lần thứ 16 (đã hết hiệu lực) để mở tài khoản ngân hàng công ty nhằm thu tiền khách hàng. Khi số lượng khách nhiều, việc mua đi, bán lại thường xuyên và khách hàng tin tưởng nên Tuấn hướng dẫn khách hàng chuyển thẳng tiền vào tài khoản cá nhân của bị cáo.
Sau đó, Tuấn chuyển lại tiền cho Huệ hoặc đưa tiền mặt để nộp về công ty. Cơ quan tố tụng đã làm rõ Đỗ Mạnh Cường và Lê Quang Tuấn đã bán 16 ô đất, chiếm đoạt hơn 22,4 tỷ đồng của 5 khách hàng. Số tiền hưởng lợi bất chính, cả hai thống nhất chia nhau.
Đối với Nguyễn Thị Minh Huệ, cơ quan tố tụng xác định, người phụ nữ này làm theo chỉ đạo của Cường, không biết con dấu giả và không thỏa thuận với khách hàng nên không đồng phạm.
Cùng với hình phạt tù nêu trên, TAND TP Hà Nội còn tuyên buộc Phó giám đốc Công ty TST và đồng phạm phải bồi hoàn toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.
