- Bị lừa hàng trăm nghìn USD vì muốn dùng tác động thu hồi nợ
- Bóc gỡ đường dây làm giấy tờ giả, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của các ngân hàng
Theo điều tra, tháng 5-2018, Nguyễn Thị Nguyệt thành lập và giữ chức giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch Phong Nguyệt (trụ sở tại đường Võ Nguyên Giáp, thôn Đông Lý, xã Tân Mỹ). Thời gian đầu, Nguyệt quảng cáo và tiến hành nhiều tour du lịch giá rẻ hơn so với mặt bằng chung của thị trường, nhằm thu hút khác.
Đối tượng Nguyễn Thị Nguyệt
Chiêu trò chấp nhận “bỏ tiền túi đầu tư” thời gian đầu của Nguyệt nhanh chóng có tác dụng, thể hiện qua số lượng khách khá đông. Tuy nhiên thời gian về sau, Nguyệt không còn khả năng kinh tế để thực hiện các hợp đồng đã ký kết, và để che giấu hành vi gian dối, cô ta đưa ra nhiều lý do trì hoãn, như trục trặc từ hãng hàng không, “cháy” phòng nghỉ...Số tiền thu của khách, Nguyệt đã dùng để chi tiêu cá nhân mà không thanh toán cho các đối tác cung cấp dịch vụ ăn, ở. Chính vì vậy, Nguyệt còn nợ tiền nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng lên đến cả tỷ đồng.
Cơ quan chức năng nhận định số tiền Nguyễn Thị Nguyệt lừa đảo chiếm đoạt thông qua hình thức bán tour du lịch giá rẻ lên tới cả chục tỷ đồng. Trong số này, có doanh nghiệp trình báo đã nộp tiền tỷ cho công ty của Nguyệt để tổ chức cho cán bộ, công nhân đi tham quan, nghỉ dưỡng. Vụ án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Giang điều tra mở rộng.
