Thông tin ban đầu cho biết, nhóm tội phạm này đã câu kết với nhiều đường dây tội phạm ở nhiều nước trên thế giới để đánh cắp hơn 200 triệu bảng Anh (tương đương hơn 6.000 tỷ đồng Việt Nam) của các chủ thẻ tín dụng. Thủ đoạn của chúng là ăn cắp thông tin của các chủ thẻ tín dụng và các công ty trên thế giới; sau đó bán thông tin về thẻ cho các đối tượng sử dụng tại nước ngoài để các đối tượng này rút tiền bất hợp pháp.
Tại Việt Nam, với thủ đoạn trên, số tiền mà các đối tượng tội phạm có được được xác định lên đến hàng chục tỷ đồng. Nhóm tội phạm tại Việt Nam sau khi chiếm đoạt được tiền đã thành lập các trang web đánh bạc trên mạng Internet và tổ chức đánh bạc với quy mô lên đến hàng tỷ đồng. Lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, quá trình CQĐT thực hiện lệnh bắt và tống đạt các quyết định triệu tập, nhiều đối tượng trong nhóm tội phạm trên đã tự động giao nộp nhiều xe ô tô đắt tiền.
Được biết, chuyên án trinh sát, triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao này được Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an, cùng một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp chặt chẽ trong 2 năm qua với nhà chức trách của Anh, Mỹ để phá án.
