- Người đàn bà dụ góp vốn kinh doanh rồi “lật bài ngửa” chuyện lừa đảo
- Hàng trăm người bị lừa đảo trên 70 tỷ đồng từ góp vốn kinh doanh đa cấp
- Lừa đảo chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng bằng "chiêu" góp vốn để "quan hệ" làm ăn
Quá trình xét xử cho thấy, thông qua chồng, chị Lương Thị Hiệu (sinh năm 1990, trú ở Hà Nội) quen biết với Nguyễn Thị Dung làm nghề buôn bán thịt bò tại chợ Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội). Đến tháng 8-2022, Dung không buôn bán thịt bò mà chuyển sang mở cửa hàng bán nước. Tuy nhiên, nếu có khách quen đặt thịt bò, Dung vẫn nhập để bán cho khách.
Đến tháng 3-2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Dung nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị Hiệu bằng cách rủ người phụ nữ này góp chung tiền để kinh doanh thịt bò.
Chiều 11-3-2023, Dung nhắn tin qua Zalo hỏi vay chị Hiệu 5 triệu đồng để nhập thịt bò về bán. Nhận được tiền, Dung không sử dụng để nhập thịt bò như hứa hẹn. Đến khoảng 18h cùng ngày (khoảng 3 tiếng sau), Dung chuyển lại cho chị Hiệu 5,5 triệu đồng và nói do mượn tiền của chị Hiệu nhập về bán, lãi được hơn 1,8 triệu đồng nên “lộc” cho chị Hiệu 500.000 đồng.
Sau đó, Dung tiếp tục đưa ra thông tin gian dối với chị Hiệu về việc bản thân đang buôn bán thịt bò với số lượng lớn, có nhiều mối hàng bán thịt bò vào các cơ quan trường học, bệnh viện, bếp ăn quân đội… Tuy nhiên, Dung nói mình không đủ tiền và đang cần thêm vốn.
Sau đó, Dung tiếp tục rủ chị Hiệu tham gia góp vốn, cùng kinh doanh thịt bò. Bị cáo nại ra tên các mối hàng, nại ra số lượng thịt bò nhập mỗi ngày, hứa hẹn chia cho chị Hiệu 50% lợi nhuận. Chị Hiệu tin tưởng những thông tin Dung giới thiệu nên đồng ý góp vốn.
Thực tế, Dung không kinh doanh thịt bò nên sau mỗi lần nhận được tiền do chị Hiệu chuyển tiền, bị cáo lại trích một phần, chuyển lại cho chị Hiệu để bị hại tin tưởng đây là lợi nhuận.
Với phương thức thủ đoạn như trên, trong thời gian từ 11-3-2023 đến 17-5-2023, chị Hiệu đã nhiều lần chuyển tiền cho Dung với tổng số hơn 6,2 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền của chị Hiệu, bị cáo đã chuyển trả lại cho bị hại hơn 2,8 tỷ đồng và nói dối đây là tiền lợi nhuận.
Thực chất Dung sử dụng chính số tiền của chị Hiệu để chuyển trả lại cho chị Hiệu. Số tiền còn lại hơn 3,4 tỷ đồng, Dung sử dụng để chi tiêu cá nhân và trả nợ hết.
Đến ngày 20-5-2023, chị Hiệu yêu cầu Dung thu xếp, chuyển trả lại cho mình 600 triệu đồng. Do không có tiền, bị cáo nại ra lý do đang mở rộng kinh doanh, mở rộng kho… để khất lần, không trả tiền.
Đến ngày 15-6-2023, chị Hiệu gặp Dung để đòi tiền. Lúc này, Dung thừa nhận mình không kinh doanh thịt bò. Tiền đã nhận của chị Hiệu, bị cáo bị người khác lừa mất trong kinh doanh bất động sản nên không có tiền trả lại.
Cực chẳng đã, ngày 10-7-2023, chị Hiệu gửi đơn tố giác Dung đến cơ quan công an, đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật và yêu cầu bị cáo phải trả lại số tiền hơn 3,4 tỷ đồng.
Sau thời gian xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xác định Dung đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền lớn của bị hại. Từ đó, Tòa án Nội Hội quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Dung 14 năm tù và buộc bị cáo phải bồi thường khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt của chị Hiệu.