- Triệt phá đường dây cá độ bóng đá, cho vay lãi nặng với quy mô hơn 500 tỷ đồng
- Phán quyết đích đáng đối với “Tập đoàn” cho vay lãi nặng, thu nợ bằng ảnh “khỏa thân”
- “Tập đoàn” cho vay lãi nặng và đòi nợ bằng cách "ghép ảnh khỏa thân" thu lời bất chính hơn 732 tỷ đồng
Liên qua, Vũ Quốc Anh (sinh năm 1996, cũng trú ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì) và Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1997, trú phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cùng bị truy tố về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Theo cáo trạng, năm 2023, thông qua các quan hệ xã hội, anh Phạm Quang Anh (sinh năm 2002, ở Hà Nội) quen biết và vay tiền của Lê Văn Hưng với lãi suất cao. Từ ngày 4-2-2023 đến ngày 17-8-2023, anh Quang Anh đã vay Hưng hơn 1 tỷ đồng bằng hình thức chuyển khoản.
Hai bên không viết giấy vay nợ mà thỏa thuận mỗi mã vay có thời hạn là 30 ngày, lãi suất trung bình là 25.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày và thêm 10% phí dịch vụ như tiền gọi điện, tiền công cho vay… Hưng cắt lãi trước 30 ngày và phí dịch vụ rồi chuyển số tiền còn lại cho anh Quang Anh.
Trong quá trình vay tiền, khi chưa đến hạn trả nợ ở mã vay trước, anh Quang Anh lại vay thêm và thường xuyên không trả được lãi đúng hạn. Do vậy, khi anh Quang Anh trả tiền lãi cho Hưng thường không xác định được tiền lãi được trả cho mã vay nào nên Hưng chỉ tính trả tiền lãi mà không trừ vào tiền gốc. Số tiền lãi và gốc còn lại do Hưng tự tính.
Khi khoản vay quá hạn, Hưng thường xuyên nhắn tin đòi nợ, đe dọa nếu anh Quang Anh không trả tiền thì sẽ giết “con nợ” và cả nhà anh này. Hưng sử dụng zalo có tên “Hỏi làm gì” để nhắn tin đòi nợ anh Quang Anh. Trong khi nạn nhân trốn tránh thì Hưng liên tục nhắn tin đe dọa, chửi bới gây sức ép tinh thần làm anh này lo sợ.
Hưng nhắn tin đe dọa nội dung như “xúc vật, phải xiên cho phát”, cứ để tao vồ được, ăn 1 xiên”… Đến ngày 26-6-2022, Hưng ép anh Quang Anh viết giấy vay tiền nhưng người nhận là chủ nợ là Nguyễn Thanh Bình với số tiền 5 tỷ đồng. Quá trình vay tiền, anh Quang Anh cũng đã nhiều lần trả cho Hưng, tổng cộng hơn 2 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, Hưng cho anh Quang Anh vay hơn 1 tỷ đồng lãi suất 912,5%/năm; thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng. Hưng còn nhờ Bình đứng ra cho anh Quang Anh vay 150 triệu đồng với mức lãi suất 912,5%/năm. Số tiền lãi dự kiến thu lời bất chính là 110 triệu đồng. Tuy nhiên, do Hưng bị bắt nên Bình không dám đòi tiền.
Ngoài ra, Vũ Quốc Anh còn cho anh Quang Anh vay 527 triệu đồng trong thời hạn từ ngày 6-2-2023 đến ngày 14-8-2023 với lãi suất trên để hưởng lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.
Theo cáo buộc, sau khi anh Quang Anh trả tiền, Hưng vẫn tiếp tục nhắn tin, chửi bới, đòi giết anh Quang Anh nhằm ép anh này phải trả 5 tỷ đồng. Do đó anh quang Anh làm đơn trình báo cho cơ quan công an.
Ngày 5-2-2024, chị Nguyễn Thị Phương T. (chị họ Quang Anh) gọi điện thoại cho Hưng hẹn gặp để trả 1,5 tỷ đồng, xinh Hưng xóa nợ cho Quang Anh. Cùng ngày, Hưng đi cùng Quốc Anh hẹn anh Quang Anh và chị T. đến quán café. Anh Quang Anh đưa cho Hưng 1,5 tỷ đồng và yêu cầu Hưng viết vào mặt sau của giấy vay nợ nội dung “nhận tiền và hứa không dọa nạt”.
Sau khi viết xong, Hưng đưa lại giấy cho anh Quang Anh rồi cầm tiền. Khi ra đến cửa quán, Lê Văn Hưng bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
