- Bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận cáo buộc thâu tóm Ngân hàng SCB
- “Đại gia” Nguyễn Cao Trí nói chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng để có lợi cho Trương Mỹ Lan
- Cựu lãnh đạo SCB xác nhận ngân hàng chỉ là công cụ của Trương Mỹ Lan
Tất cả anh em ở SCB đều không nghi ngờ
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Trần Thị Mỹ Dung bị xác định giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB và đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan hợp thức 617 khoản vay, chiếm đoạt 200.690 tỷ đồng của tổ chức tín dụng này trong giai đoạn 2017 - 2022.
Tổng cộng từ 2012 - 2022, Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) đã rút hơn 1 triệu tỷ đồng ra khỏi SCB, gây thiệt hại hơn 677.000 tỷ đồng. Tại tòa, bị cáo Lan cho rằng chính nhóm lãnh đạo SCB đã mượn tài sản của Vạn Thịnh Phát để thế chấp, rồi rút tiền của ngân hàng, không phải Lan làm việc này.
 |
Cựu Phó tổng giám đốc SCB - bị cáo Trần Thị Mỹ Dung. |
Viện kiểm sát yêu cầu Trần Thị Mỹ Dung đánh giá lời khai trên của bị cáo Lan. Bất ngờ với câu hỏi này, nữ Phó tổng giám đốc SCB bật khóc trước khi trả lời. Sau đó, bị cáo Dung cho hay: "Sau khi vụ án xảy ra 17 tháng, bị cáo gặp lại anh em đồng nghiệp, người tóc đã bạc, người gầy, người đen, rất đau lòng. Nghe chị Lan khai báo…". Nói đến đây, bị cáo tiếp tục khóc.
Theo lời khai của Dung, bị cáo này làm việc ở SCB từ năm 2010, từ một nhân viên dần đi lên Phó tổng giám đốc và được người tiền nhiệm là Nguyễn Phương Hồng giới thiệu với Trương Mỹ Lan. Dung sau đó: "Làm việc trên tinh thần trung thành tuyệt đối, không nghi ngờ, chị Trương Mỹ Lan sai gì làm đó. Khi nghe chị Lan khai như thế, bị cáo không oán trách mà chỉ trách bản thân mình tin sai người".
Nữ bị cáo tiếp lời: "Làm việc với chị Trương Mỹ Lan, không riêng bị cáo, tất cả anh em ở SCB đều làm việc không nghi ngờ… Anh Bùi Anh Dũng (Chủ tịch SCB) nói làm với chị Lan mười mấy năm rồi, anh tin chị… Anh Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng giám đốc SCB) nói anh em mình không đủ sức làm chủ, phải lựa người chủ tốt mà theo".
"Phiên tòa này, bị cáo đối diện tất cả, sai thì nhận, không đổ lỗi cho ai. Bị cáo hy vọng chị Trương Mỹ Lan cũng thế nhưng rất thất vọng" - bị cáo Dung nói, rồi lại bưng mặt khóc nức nở.
Về việc người lái xe tên Bùi Anh Dũng đã chở 108 nghìn tỷ và 14,7 triệu USD về nhà bà ta ở 127 Paster hoặc tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại 193 – 203 Trần Hưng Đạo tiền cho Trương Mỹ Lan theo chỉ đạo của bà ta, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung xác nhận.
 |
Bà chủ Vạn Thịnh Phát - bị cáo Trương Mỹ Lan. |
Bởi chính bị cáo Dung là người nhận lệnh từ Trương Mỹ Lan, rồi nói lại với các chi nhánh của SCB, yêu cầu chuẩn bị tiền. Hai người còn mua sim rác để trao đổi việc rút tiền của ngân hàng. Mục đích sử dụng tiền của SCB, bị cáo Dung không nắm được hết, chỉ biết để Trương Mỹ Lan chi tiêu, trả nợ hoặc mua tài sản như dự án Đông Á ở Quận 7; thanh toán cho các dự án khác như Sai Gòn One Tower, Mũi Đèn Đỏ…
Phủ nhận những chuyến xe chở tiền về nhà riêng
Trước đó, tại phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan cũng đã lần lượt trả lời thẩm vấn Hội đồng xét xử xoay quanh các hành vi bị cáo buộc phạm tội. Bà chủ Vạn Thịnh Phát cho rằng cáo trạng có nhiều nội dung cáo buộc không đúng và không chính xác đối với bị cáo, trong đó có việc lái xe riêng nhiều lần chở tiền về nhà riêng.
Theo cáo buộc, về dòng tiền đã giải ngân, SCB ghi nhận số tiền giải ngân cho các cá nhân, pháp nhân theo các phương án vay vốn đã được chuyển qua tài khoản của 483 cá nhân và 450 pháp nhân (F1 nhận tiền).
Dòng tiền của 1.284 khoản vay/483.917 tỉ đồng dư nợ gốc - chưa trừ giá trị tài sản đảm bảo (khi giải ngân là 525.480 tỉ đồng) của bị cáo Lan xác định được như sau: Trả nợ khoản vay cũ tại SCB 57.029 tỉ đồng; tổ chức, cá nhân chuyển khoản ra ngoài hệ thống SCB 381.303 tỉ đồng; tổ chức, cá nhân chuyển khoản nội bộ trong SCB 5.275 tỉ đồng; tổ chức, cá nhân rút tiền mặt 81.873 tỉ đồng.
Cũng theo cáo trạng, từ ngày 26-2-2019 đến ngày 12-9-2022, theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, bị cáo Bùi Văn Dũng (lái xe của bị cáo Lan) đã vận chuyển số tiền 108.878 tỉ đồng và 14.7 triệu USD từ SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở số 193-203 Trần Hưng Đạo hoặc về Hầm B1, Tòa nhà Sherwood (127 Pasteur) hoặc giao, đưa cho một số cá nhân theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Số tiền trên, Lan sử dụng để trả nợ tiền mua các bất động sản; mua cổ phần các dự án và sử dụng vào các mục đích cá nhân khác.
Trả lời tòa trước cáo buộc trên, bị cáo Lan khai, tài xế nhận tiền và đi các tầng hầm Sherwood, Vạn Thịnh Phát… chứ không phải nhà của bị cáo. Địa chỉ 127 Pasteur cũng là căn hộ cho thue, chứ không phải nhà riêng của bị cáo này.
Theo bị cáo Lan, SCB thực hiện đề án với giao dịch đến hàng trăm ngàn tỉ, nên bị cáo phải huy động tất cả bạn bè giao dịch qua SCB. Số tiền trên không phải của SCB mà là tiền dùng để trả nợ. Đa phần là nợ các chủ dự án mà SCB mượn cơ cấu trước đó 2-3 năm chưa trả.
