Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định đang thụ lý điều tra vụ án hình sự: Nguyễn Thị Nhung sử dụng trái phép tài sản xảy ra tại Công ty TNHH sản xuất thương mại Đại An Global vào năm 2023 theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 09/QĐ-ANĐT-Đ2, ngày 16/09/2024.
 |
Đối tượng Nguyễn Thị Nhung |
Quá trình điều tra, Cơ quan công an xác định, Nguyễn Thị Nhung (SN 1985, trú tại xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đại An Global, mã số doanh nghiệp: 0601243173 (Sau đây gọi tắt là Công ty Đại An Global).
Để có tiền phục hoạt động sản xuất, kinh doanh gia công đồ chơi trẻ em, thông qua các mối quan hệ xã hội giới thiệu Nhung đã liên hệ với Đoàn Thanh G (SN 1986, ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) để kêu gọi đầu tư góp vốn vào công ty.
Từ ngày 10/6/2023 đến ngày 18/8/2023, G nhiều lần chuyển tiền góp vốn đầu tư với tổng số tiền là 4.647.999.999 đồng. Sau khi G chuyển tiền góp vốn, lợi dụng vai trò là Giám đốc Công ty Đại An Global, là người trực tiếp đăng ký và quản lý tài khoản ngân hàng của công ty, Nhung tự ý chuyển tiền từ tài khoản của công ty sang tài khoản cá nhân. Sau đó, Nhung chỉ sử dụng một phần tiền góp vốn đúng mục đích theo thỏa thuận là chi tiêu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Đại An Global. Số tiền còn lại Nhung sử dụng chi tiêu vào các mục đích cá nhân mà không được sự đồng ý của G như đầu tư tiền ảo, trả nợ, làm sổ đỏ...
Ngày 16/09/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra Quyết định khởi tố bị can về tội “Sử dụng trái phép tài sản” quy định tại khoản 3 Điều 177 Bộ luật Hình sự đối với Nguyễn Thị Nhung.
Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của bị can, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định đề nghị Cơ quan An ninh điều tra Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp các phòng nghiệp vụ, Công an cấp huyện và tương đương tiến hành kiểm tra, rà soát các vụ án, vụ việc do đơn vị thụ lý, điều tra từ trước cho đến nay để xác định tổ chức, cá nhân được Nguyễn Thị Nhung kêu gọi, góp vốn hợp tác đầu tư, kinh doanh với cách thức nêu trên.
Thông tin, tài liệu nếu có đề nghị các đơn vị gửi về Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định trong thời gian sớm nhất. Nếu phát hiện tổ chức, cá nhân trên địa bàn có liên quan đến đối tượng và vụ án nêu trên đề nghị các đơn vị hướng dẫn liên hệ Đại úy Trần Quang Triển – Điều tra viên thuộc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định, SĐT: 0911.413.383 để được giải quyết.
