- Cựu Phó vụ trưởng của Bộ Công Thương tiếp tục bị đề nghị truy tố khung hình phạt đến tử hình
- Giúp Xuyên Việt Oil có được giấy phép xăng dầu, cựu Thứ trưởng nhận “cảm ơn” tiền tỷ
- Lý do bà “trùm” Xuyên Việt Oil chiếm dụng được hàng trăm tỷ đồng bình ổn giá xăng dầu
Hứa giúp đỡ nhưng gợi ý chi tiền tỷ
Trong vụ án này, cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương Nguyễn Lộc An bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”, theo quy định khoản 4,Điều 354 – BLHS với khung hình phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Bị cán An bị xác định đã nhận hối lộ với số tiền hơn 14 tỷ đồng của 2 doanh nghiệp.
Cụ thể, cuối năm 2012, bà Trần Thị Loan Phương (Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt) quen biết với bị can Nguyễn Lộc An (khi đó là Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) phụ trách mảng xăng dầu, khí đốt.
Bị can An bảo nếu bà Phương muốn kinh doanh xăng dầu thì sẽ giúp đỡ. Sau đó, An hướng dẫn bà Phương thuê cây xăng có sẵn để kinh doanh nhỏ lẻ trước, rồi xin giấy phép thương nhân phân phối xăng dầu và cuối cùng mới xin giấp phép kinh doanh xuất nhập khẩu (XNK) xăng dầu. Bà Phương đã thực hiện theo hướng dẫn của An.
 |
Bị can Nguyễn Lộc An tại phiên tòa sơ thẩm vụ án Xuyên Việt Oil. |
Đầu năm 2013, Công ty Bách Khoa Việt xin cấp giấy phép thương nhân phân phối xăng dầu. Bị can Nguyễn Lộc An được giao làm Trưởng Đoàn kiểm tra điều kiện thực tế. Trong quá trình kiểm tra, bà Phương đến gặp cựu Phó vuu trưởng tại Nhà khách Bộ Công Thương ở quận 1, TP HCM và đưa 200 triệu đồng nhờ hỗ trợ giúp cấp giấy xác nhận sớm.
Đến ngày 4-2-2015, Công ty Bách Khoa Việt được Bộ Công Thương cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.
Khoảng tháng 8-2015, bà Phương đến nhà An ở Hà Nội nhờ giúp đỡ cấp phép kinh doanh XNK xăng dầu và được cựu Phó vụ trưởng đồng ý. Bị can An nói cứ làm đi, sẽ giúp. Trong lúc nói chuyện, An kể đang có ý định mua một căn nhà to hơn nhưng không đủ tiền và gợi ý bà Phương hỗ trợ tiền mua nhà.
Bà Phương hiểu sắp tới phải được An giúp đỡ thì công ty mới có thể được nâng cấp lên làm thương nhân đầu mối kinh doanh XNK xăng dầu nên đồng ý hỗ trợ tiền mua nhà nhưng chưa thống nhất số tiền cụ thể.
Tháng 9-2015, Nguyễn Lộc An gọi điện thoại bảo bà Phương hỗ trợ số tiền 9 tỷ đồng để mua nhà và dặn bà chủ doanh nghiệp chuyển tiền vào tài khoản của vợ. Theo lời cựu Phó vụ trưởng, bà Phương chỉ đạo cấp chuyển 9 tỷ đồng cho An.
Sau khi nhận tiền, cựu Phó vụ trưởng đã “tạo điều kiện” cho Công ty Bách Khoa Việt trong quá trình xin cấp phép XNK xăng dầu. Đầu năm 2016, Công ty Bách Khoa Việt nộp hồ sơ nhưng kho xăng dầu chưa đủ điều kiện, cầu cảng chuyên dụng, phương tiện vận tải xăng dầu và hệ thống tổng đại lý, đại lý bán lẻ chưa phù hợp quy định.
Vừa “thổi còi vừa đá bóng”
Trước thực trạng năng lực của Công ty Bách Khoa Việt, một mặt An ký văn bản trả lời chưa chấp thuận cấp phép, mặt khác bị can “tư vấn” cho bà Phương hợp thức các điều kiện cấp phép bằng cách liên kết với các cửa hàng, đại lý khác, thuê kho, thuê cầu cảng. Sau khi hợp thức hồ sơ, Công ty Bách Khoa Việt nộp lên Bộ Công Thương.
 |
Để được xuất nhập khẩu xăng dầu, doanh nghiệp phải hợp thức hóa hồ sơ và chung chi tiền tỷ. |
Tháng 5-2016, Bộ Công Thương thành lập đoàn kiểm tra do Nguyễn Lộc An làm trưởng đoàn. Thực tế, đoàn kiểm tra không kiểm tra thực tế đầy đủ nhưng vẫn ký biên bản kiểm tra thể hiện công ty của bà Phương đáp ứng đầy đủ điều kiện.
Sau đó, cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước của Bộ Công Thương Nguyễn Lộc An ký văn bản báo cáo để ông Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) ký giấy phép cho Công ty Bách Khoa Việt.
Tương tự, năm 2014, bị can Nguyễn Tuấn Quỳnh (Chủ tịch Công ty Long Hưng) muốn xin cấp phép kinh doanh XNK xăng dầu nên liên hệ và nhờ An. Bị can này cũng “tư vấn” hợp thức hồ sơ cho Công ty Long Hưng và không kiểm tra đầy đủ năng lực thực tế. Nhờ đó mà tháng 2-2015, Công ty Long Hưng được cấp phép kinh doanh XNK xăng dầu.
Khoảng tháng 7-2015, khi Quỳnh gặp An ở Hà Nội thì được An “tâm sự” về nhu cầu mua nhà tại khu đấu giá Vườn Đào (Tây Hồ, Hà Nội). Đầu tháng 9-2015, Quỳnh đến nhà An ăn cơm. Trong bữa ăn, An đề nghị Quỳnh hỗ trợ 10 tỷ đồng để mua nhà.
Vì An đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty Long Hưng, đồng thời nhận thấy “quyền sinh, quyền sát” của Phó vụ trưởng trong việc kiểm tra điều kiện, đề nghị thu hồi giấy phép bất kỳ lúc nào nên Quỳnh đồng ý.
Ngày 9-9-2015, Quỳnh nói vợ chuẩn bị 5 tỷ đồng để lo công việc, rồi nhờ nhân viên chuyển vào tài khoản vợ An. Ngoài ra, bản thân Quỳnh cũng chuyển khoản 5 tỷ đồng cho An. Tổng cộng là 10 tỷ đồng.
Sau này, Quỳnh nói chuyện với vợ về việc chi tiền cho An về việc xin cấp phép thì bị phản đối. Do đó, Quỳnh nói lại với An chỉ hỗ trợ được 5 tỷ đồng, 5 tỷ còn lại là cho An vay. Cựu Phó vụ trưởng đồng ý và sau đó đã trả lại Chủ tịch Công ty Long Hưng 5 tỷ đồng.
Theo lời khai của Nguyễn Lộc An, vợ chồng bị can bày đã dùng số tiền nhận hối lộ để mua căn biệt thự tại số 14D3 Khu đất đấu giá 18,6 ha phường Phú Thượng (Tây Hồ, Hà Nội).
Theo cơ quan điều tra, hành vi đưa 9 tỷ đồng của bà Trần Thị Loan Phương phạm vào tội “Đưa hối lộ”. Tuy nhiên, căn cứ vào khoản 7, Điều 364 – BLHS và Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP, cơ quan điều tra quyết định miễn trách nhiệm hình sự đối với bà Trần Thị Loan Phương.
