- Chiêu bài dùng tiền mua chuộc giúp Xuyên Việt Oil hai lần qua “cửa hẹp”
- Phó vụ trưởng được tặng tiền, đồng hồ hàng chục nghìn USD khi tiếp tay cho Xuyên Việt Oil
- Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhận hơn 1 triệu USD từ Xuyên Việt Oil
Các bị can trong vụ án bị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Trong đó, bị can Đỗ Thắng Hải - cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương bị truy tố tội “Nhận hối lộ”.
Theo cáo buộc, từ tháng 8-2016, bị can Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc, kiêm Chủ tịch HĐTV Một thành viên Thương mại Vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (viết tắt là Công ty Xuyên Việt Oil). Bị can Hạnh cũng là chủ sở hữu thực tế công ty này.
 |
Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải. |
Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại công ty, bị can Hạnh là người đại diện, chủ sở hữu công ty, được Nhà nước giao thẩm quyền trong việc quản lý, sử dụng quỹ Bình ổn giá. Hạnh cũng được giao nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách Nhà nước.
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Mai Thị Hồng Hạnh đã vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng quỹ Bình ổn giá và tiền thuế bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền là 1.463 tỷ đồng. Trong đó, thất thoát từ quỹ Bình ổn giá xăng dầu là 219 tỷ đồng, thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường là 1.244 tỷ đồng.
Cụ thể, bị can Hạnh không chỉ đạo nhân viên trích lập Quỹ Bình ổn giá theo quy định mà chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.
Đối với việc thu hộ, quản lý và chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường, Hạnh cố ý sử dụng số tiền thu hộ vào các mục đích cá nhân mà không nộp tiền chuyển vào ngân sách Nhà nước.
Sau đó, bà “trùm” xăng dầu Mai Thị Hồng Hạnh dùng tiền này để mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, đưa hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài chính…
Tổng cộng bị can Hạnh đã đưa hối lộ 22 lần với số tiền hơn 31 tỷ đồng cho 8 cá nhân. Trong đó, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải nhận 1,1 tỷ đồng.
Theo đó, bị can Đỗ Thắng Hải được bổ nhiệm vào vị trí Thứ trưởng Bộ Công Thương từ năm 2014. Bị can Hải có thẩm quyền ký cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu cho các thương nhân đầu mối và trực tiếp phụ trách, chỉ đạo Vụ Thị trường trong nước - đơn vị có chức năng tiếp nhận, thẩm định, đề xuất cấp phép.
Vào tháng 6-2021, giấy phép của Công ty Xuyên Việt Oil chuẩn bị hết hạn. Do không đủ điều kiện được cấp lại giấy phép, Hạnh đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ, kết nối, đưa hối lộ cho cán bộ, lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước và Bộ Công Thương.
Do mối quan hệ từ trước nên bà “trùm” xăng dầu liên hệ nhờ Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải giúp đỡ. Bị can Hải giới thiệu Hạnh liên hệ với bị can Hoàng Anh Tuấn - cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước.
Được sự nhờ vả của Hạnh, Hoàng Anh Tuấn báo cáo cho Trần Duy Đông - cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước và thống nhất tạo điều kiện giúp đỡ Công ty Xuyên Việt Oil theo chỉ đạo của Đỗ Thắng Hải.
Ngày 19-11-2021, trên cơ sở đề xuất của bị can Hoàng Anh Tuấn, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã ký cấp giấy phép số 55 cho Công ty Xuyên Việt Oil.
Sau khi được cấp lại giấy phép, tháng 12-2021, Mai Thị Hồng Hạnh cùng 3 nhân viên đến Bộ Công Thương gặp cựu Thứ trưởng để đưa tiền “cảm ơn”. Tại phòng làm việc của bị can Đỗ Thắng Hải, Hạnh đưa túi đựng quà có chứa 50.000 USD (tương đương 1,1 tỷ đồng).
Ngoài ra, Hạnh còn đưa tiền hối lộ cho Trần Duy Đông và Hoàng Anh Tuấn. Trong đó, bị can Đông chiếm hưởng 120.000 USD, bị can Tuấn chiếm hưởng 145.000 USD… Các bị can này nhận thức việc làm của mình là vi phạm pháp luật, thành khẩn khai báo và mong nhận được khoan hồng của pháp luật.
