- Người phụ nữ chơi hụi và hoạt động tín dụng đen, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
- Bắt giữ một phụ nữ hoạt động tín dụng đen với lãi suất 252%/năm
- Thầy dạy võ cầm đầu đường dây cho vay "tín dụng đen" lãi 180%/ năm
Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ nhóm đối tượng có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng. Cầm đầu đường dây được xác định là Lê Thị Thanh Hải (SN 1973) trú tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Hải là đối tượng có 2 tiền án về tội Đánh bạc.
Ngoài Hải, cơ quan Công an cũng bắt giữ thêm Nguyễn Thị Ân (SN 1964) cùng Ngụy Khắc Mạnh (SN 1992) trú TP. Vinh, Nghệ An, và Nguyễn Văn Khương (SN 1981) trú tại xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu.
 |
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an |
Theo đó, cơ quan công an phát hiện một nhóm đối tượng có hoạt động cho vay lãi nặng bằng hình thức bốc bát họ. Để vay được tiền từ nhóm này, người vay phải để lại giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, giấy phép lái xe...
Khi người vay chậm trả, Hải và các đối tượng trong đường dây đã xúc phạm, đe dọa người vay, kể cả việc cho người đi theo để gây áp lực khi người vay đi khám bệnh.
Sau thời gian theo dõi, từ ngày 25 đến 31/12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp với Công an huyện Anh Sơn phá thành công chuyên án, bắt giữ các đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Vật chứng thu giữ là 5 điện thoại di động, 4 máy tính, 8 thẻ ngân hàng và nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan.
Được biết, nhóm của Hải cho người khác vay tiền với mức lãi suất từ 108%/năm đến trên 2.400%/năm.
Từ tháng 5/2023 đến khi bị bắt giữ, 4 đối tượng trên đã cho nhiều người dân vay với số tiền gần 20 tỉ đồng. Tổng số tiền các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 2 tỉ đồng.
