Như Báo ANTĐ thông tin, ngày 7-7, Cơ quan điều tra CATP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Trọng, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Hoa và Lưu Thị Hương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng này đã lập dự án “ma” với tên gọi khá hấp dẫn: “Dự án nhà ở dân cư chất lượng cao Galatic BSG”, qua đó lừa đảo của một số cá nhân, chiếm đoạt số tiền khoảng 30 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định kẻ đồng phạm, chủ mưu trong vụ án lừa đảo hết sức táo tợn này là Nguyễn Nha Trang, kẻ vừa bị Cơ quan ANĐT CATP Hà Nội khởi tố, tạm giam hôm 8-6 vừa qua. Trong phiếu thu tiền của khách hàng có nhu cầu mua đất tại “dự án” nhà ở dân cư chất lượng cao Galatic BSG, Nguyễn Nha Trang ký tên ở mục “Kế toán trưởng”. Việc Nguyễn Nha Trang bị tạm giam hôm 8-6 liên quan đến vụ lập dự án “ma” để bán đất trên địa bàn quận Hoàng Mai. Trong vụ án này, Trang đã “phù phép” khu ao chăn nuôi thuộc địa bàn tổ 1 và khu ao giữa thuộc địa bàn tổ 7 của phường Trần Phú, có tổng diện tích 101.658m2, trở thành khu sinh thái được phép xây nhà cao tầng và có thời hạn sử dụng hàng chục năm. Trang thuê Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Địa chính Hà Nội vẽ bản đồ trích đo và hồ sơ kỹ thuật với tổng cộng 32 thửa đất có diện tích 150-250 m2/thửa tại 2 ao thả cá nói trên để bán với giá khoảng 3 tỷ đồng/thửa.
Các đối tượng Trang, Trọng, Hoa
Thời điểm xảy ra vụ án trên, Nguyễn Nha Trang bị Cơ quan ANĐT khởi tố, nhưng cho tại ngoại do nuôi con nhỏ. Nguyễn Nha Trang đã cùng Nguyễn Hữu Trọng thành lập Công ty CP Thương mại bất động sản Galaxy BSG Việt Nam. Do đã bị khởi tố, Trang phải núp bóng tên một người thân trong gia đình - cổ đông sáng lập của Công ty Galaxy để hoạt động lừa đảo.
Tại cơ quan công an, bà Bùi Thị Hoa khai: Đầu tháng 2-2011, Trang (là cháu dâu của bà Hoa) về Việt Trì, Phú Thọ, đề nghị bà “liên kết làm ăn”. Trang đưa bà Hoa xuống Hà Nội, dẫn đến vị trí khu đất vốn của một doanh nghiệp khác, và giới thiệu đó là khu đất “Dự án nhà ở dân cư chất lượng cao Galatic BSG”. Trang gạ nếu bà Hoa nhận san ủi đất sẽ cho thuê lại để kinh doanh trông xe. Bà Hoa chung vốn cùng một người khác, khoảng 1,1 tỷ đồng, để san đất. Khi mặt bằng sạch sẽ, Trang đột ngột thông báo không thể làm bãi trông xe được, do Nguyễn Hữu Trọng đã chuyển đổi được mục đích sử dụng đất thành dự án nhà ở liền kề và chung cư.
Khi bà Hoa đòi tiền san ủi đất thì Trang rủ bà sang làm việc cho Công ty Galaxy, quản lý việc kinh doanh dự án. Bà Hoa thật thà nói trình độ học vấn của mình chỉ hết lớp 7, không làm giám đốc được, nhưng Trang gạt đi, nói đây là công ty của gia đình và sẽ trả bà Hoa mỗi tháng 20 triệu đồng tiền lương. Đầu tháng 5-2011, bà Hoa được Nguyễn Hữu Trọng ký quyết định bổ nhiệm làm Giám đốc dự án, chuyên trách ký hợp đồng, thu tiền của khách hàng. Cho đến ngày 13-6, sau khi Nguyễn Nha Trang bị Cơ quan ANĐT tạm giam, Bùi Thị Hoa vẫn tiếp tục thu thêm 11 tỷ đồng của khách hàng đặt cọc mua 2 lô đất ở dự án “ma” do các đối tượng lập nên. Số tiền 11 tỷ đồng này được Nguyễn Hữu Trọng ăn chia cùng Bùi Thị Hoa và Lưu Thị Hương.
