- Cảnh sát hình sự Hà Nội bóc gỡ đường dây cho vay nặng lãi dưới hình thức “bốc bát họ”
- Hà Nội: Phá đường dây 'bốc bát họ' vay 10 nhận 8, giao dịch hàng tỷ đồng
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Các đối tượng trong vụ án gồm: Vũ Thị Đạt (SN 1978), Vũ Duy Đức (SN 1984), Nguyễn Xuân Hưng (SN 1979), Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 1990), Dương Ngọc Lâm (SN 1972) và Vũ Thị Hoa Tiến (SN 1976), cùng trú tại TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Tính chất gia đình của ổ nhóm thể hiện qua mối quan hệ: Đức và Thương là vợ chồng; Hưng là anh rể của Đức, Đạt; Tiến là chị ruột của Đức...
 |
CQĐT tống đạt quyết định tố tụng đối với đối tượng Nguyễn Thị Hoài Thương
Hành vi phạm tội của ổ nhóm này bị lực lượng CSHS Công an tỉnh Yên Bái nắm bắt từ khoảng tháng 3-2023. Tài liệu trinh sát cho thấy, các đối tượng đều sinh ra và lớn lên tại phường Hồng Hà, địa bàn khá phức tạp của thành phố Yên Bái. Trong ổ nhóm "tội phạm gia đình" này, có đối tượng nghiện hút; có trường hợp từng thụ án cả chục năm tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý...Chính vì vậy, chúng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó sự phát hiện của cơ quan Công an...
Thực hiện cho vay nặng lãi, việc vay, nợ tiền giữa các đối tượng và con nợ chủ yếu là thoả thuận miệng. Một số trường hợp do vay nợ đã lâu nên không nhớ được các lần vay tiền…
 |
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái khám xét nhà đối tượng Vũ Duy Đức.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái bước đầu xác định được phương thức và thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong ổ nhóm. Cụ thể, các đối tượng cho vay bằng hình thức “bốc bát họ”, với mức lãi suất dao động từ 3.000 đồng đến 10.000 đồng/triệu đồng/ngày.
Khi các con nợ không có đủ tiền trả gốc và lãi thì các đối tượng tiếp tục dẫn dắt họ gặp các trường hợp khác là người thân trong gia đình để vay tiền trả cho mình. Đến thời hạn trả nợ, các đối tượng gọi điện thoại đe dọa; một số trường hợp bị “khủng bố” bằng việc gây ra các vụ gây rối trật tự công cộng hoặc đánh gây thương tích cho các nạn nhân.
Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 11-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với các đơn vị chức năng đã đồng loạt khám xét khẩn cấp người, chỗ ở, phương tiện đối với Nguyễn Thị Hoài Thương, Vũ Duy Đức, Nguyễn Xuân Hưng, Vũ Thị Đạt, Vũ Thị Hoa Tiến và Dương Ngọc Lâm. Quá trình khám xét đã phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng.
Quá trình điều tra xác định: Các đối tượng cho vay tiền bằng hình thức “bốc bát họ”. Với "bát họ" 10 triệu đồng thì người vay phải trả 13 triệu đồng trong vòng 20 ngày; "bát “họ” 20 triệu đồng sẽ trở thành 26 triệu đồng trong thời hạn 30; với "bát họ" 30 triệu đồng sẽ phải thánh toán số tiền 40 triệu đồng trong thời hạn là 40 ngày; "bát họ” 60 triệu đồng phải trả thành 80 triệu đồng, trong vòng 40 ngày…
Khi có nhu cầu vay tiền, các con nợ có thể liên hệ, vay tiền của cả 6 đối tượng trong đường dây và một con nợ cùng lúc có thể được “bốc” nhiều “bát họ”. Khi các “bát họ” gần hết thời gian trả nợ, các đối tượng sẽ chủ động giới thiệu họ gặp gỡ, vay tiền của các đối tượng khác là thành viên trong gia đình.
Với thủ đoạn tinh vi này, ngoài tiền lãi được thụ hưởng, các đối tượng trong ổ nhóm vẫn "bảo toàn" được nguồn vốn vì dòng tiền thực chất được luân chuyển trong nhóm 6 đối tượng. Và cũng bằng chiêu thức này, các đối tượng trong ổ nhóm có thể thu được số tiền gốc và số tiền lãi quay vòng trong những người thân trong gia đình.
Vụ án đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái điều tra, mở rộng.
