Quá trình làm việc với ông Hoan, CQĐT bước đầu ghi nhận, ông Hoan được vợ chồng ông Nguyễn Mậu Tú, nhà ở quận Hoàng Mai, Hà Nội nhờ kiểm tra xem tiền thật hay giả. Tình cờ, ông Tú để mất số tiền trên, và đã bị các “đối tác” phạt tiền 20 tỷ đồng. Để “gỡ” cho ông Hoan, các đối tượng nêu hướng giải quyết là ông Hoan sẽ tìm mối bán 1 “thùng di sản” chứa tiền đôla cổ.
Theo thông tin của đối tác, trong “thùng di sản” có 13 lốc, trong đó gồm 12 lốc tiền. Những tờ tiền mệnh giá 100.000 USD được gọi là chứng chỉ vàng. Trị giá “thùng di sản” lên đến 3.000 tỷ USD tiền cổ. Tuy nhiên, tất cả chỉ là trò bịp bợm.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cục CSHS đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Mậu Tú và Nguyễn Thủy Bình, chủ nhân “thùng di sản” nói trên. Khám xét tại nhà của vợ chồng này, cơ quan Công an đã thu được 1 tập tiền có chữ Nhật, và một số dụng cụ liên quan đến việc in ấn ngoại tệ giả.