Lật tẩy màn kịch đặt hàng để lừa đảo các “shipper” của ổ nhóm tội phạm

• Mạo danh đại lý phân phối sữa nổi tiếng, lừa đảo hàng trăm triệu đồng
• Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
• Đã bắt giữ đối tượng lừa đảo hơn 200 người, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi “dàn kịch” để lừa đảo các “shipper”. Quá trình điều tra, đơn vị phối hợp với Công an phường Cửa Nam (Hoàn Kiếm) làm rõ, cầm đầu ổ nhóm này là Nguyễn Trung Kiên, SN 1985, tạm trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sau một thời gian theo dõi, ngày 21-12-2023, Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ Kiên cùng đồng bọn gồm: Nguyễn Văn Trường, SN 1981, trú tại phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, Phú Thọ; Lê Thị Hường, SN 1974 trú tại phố An Dương, quận Tây Hồ, Hà Nội và Nguyễn Mạnh Linh, SN 1985, trú tại phố Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tất cả các đối tượng trên đều có tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ổ nhóm chuyên lừa đảo các "shipper" đều đã có nhiều tiền án, tiền sự

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm xác định, do không có công ăn việc làm, vừa ra tù lại cần tiền mua ma túy thỏa mãn cơn nghiện, Kiên đã bàn bạc với Trường, Hường và Linh cùng nhau lừa tiền của những “shipper” giao hàng. Các đối tượng thỏa thuận, số tiền có được sau khi lừa đảo trót lọt sẽ cùng nhau ăn tiêu.

Thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng rất tinh vi. Đầu tiên, các đối tượng nghiên cứu lấy danh sách các cửa hàng và “shipper” để gọi điện. Một đối tượng giả vờ là người đặt hàng và đối tượng còn lại là người đưa hàng.

Cầm đầu đường dây lừa đảo các "shipper" là Nguyễn Trung Kiên

Khi “shipper” đến lấy hàng, đối tượng đưa một gói hàng bên trong có những món đồ cũ, không có giá trị và yêu cầu người giao hàng phải ứng tiền trước để chuyển hàng đi. “Shipper” sau đó gọi điện cho “người mua hàng” để xác nhận mà không biết đây là đồng bọn trong ổ nhóm lừa đảo.

Sau khi xác định đơn hàng, “shipper” ứng tiền và giao đến địa chỉ được cung cấp nhưng các đối tượng đã chặn toàn bộ liên lạc. Từ đó, nhóm chiếm đoạt tiền ứng trước của người giao hàng, mỗi vụ sẽ chiếm được từ 1 đến vài triệu đồng để phục vụ mục đích ăn tiêu.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng đã sử dụng nhiều sim điện thoại khác nhau, thường xuyên thay đổi địa chỉ hoạt động và thay đổi vai trò cho nhau trong từng vụ lừa đảo. Do đó, lực lượng chức năng đã gặp nhiều khó khăn trong việc xác định và truy bắt các đối tượng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cùng lời khai của các đối tượng, ngày 28-12, Cơ quan CSĐT - Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông qua vụ án này, Công an quận Hoàn Kiếm khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người làm nghề “shipper” cần nâng cao cảnh giác, không ứng tiền trước khi chưa nhận được hàng hóa. Khi nhận được đơn hàng, cần kiểm tra hàng hóa kỹ lưỡng trước khi thực hiện giao hàng. Nếu phát hiện bất thường, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn và xử lý.