Trước đó, vào 10h30 ngày 23-7, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV, CAQ Hai Bà Trưng phối hợp với CAP Đồng Tâm tuần tra, kiểm soát tại khu vực ngõ 255 phố Vọng, phường Đồng Tâm phát hiện xe tải BKS: 29C - 418.11 đang đỗ để nhân viên bốc xếp hàng hóa từ xe vào nhà số 3/20/255 phố Vọng có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, anh Phan Văn Nam, SN 1989, ở ngõ 88 Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội (nhân viên của chi nhánh Công ty Hoành Vũ) trình bày, số hàng hóa đang bốc xếp là của công ty và anh Nam không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến lô hàng.
Quá trình kiểm tra sơ bộ, tổ công tác xác định lô hàng này chủ yếu là gioăng, phớt và dây curoa, là loại bộ phận phụ trợ của xe ôtô và xe có động cơ khác. Tiếp tục kiểm tra kho hàng tại địa chỉ số 3 và số 6/20/255 phố Vọng, chi nhánh của Công ty Hoành Vũ do bà Nhâm Thoại Quân phụ trách, tổ công tác thu giữ được nhiều gioăng, phớt và dây curoa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Ngày 24-7, đại diện chi nhánh Công ty Hoành Vũ xuất trình một số hóa đơn nhưng không đúng với lô hàng mà đoàn công tác đã kiểm tra. Tổng hàng hóa trên do công ty này nhập lậu có trị giá hơn 168 triệu đồng. Lực lượng liên ngành đã xử phạt chi nhánh Công ty Hoành Vũ số tiền 90 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu.
