- Vì sao ông Trầm Bê bị bắt?
- Chấm dứt vai trò điều hành của ông Trầm Bê tại Sacombank
- Ông Trầm Bê sẽ không tham gia quản trị, điều hành sau sáp nhập
Theo đó, căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, ngày 31-7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với 25 đối tượng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự và ra Lệnh bắt tạm giam đối với 16 bị can.
Trần Bê và Phan Huy Khang - 2 bị can "chóp bu" trong vụ án vừa bị CQĐT khởi tố
Các Quyết định và Lệnh của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã được Viện KSND Tối cao phê chuẩn. Trong số 25 bị can, có ông Trầm Bê (SN 1959), nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank; và ông Phan Huy Khang (SN 1973), nguyên Tổng Giám đốc Sacombank.
Ngày 1-8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh đối với các bị can đồng thời khẩn trương điều tra mở rộng, thu hồi tài sản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Bước đầu được biết hành vi của Trầm Bê và các đồng phạm đã gây thiệt hại khoảng 6.600 tỉ đồng. Trong số tiền thiệt hại trên, một phần đã được nêu trong kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh.
Theo đó tháng 4-2013, ông Danh gặp ông Trầm Bê, đề nghị ông Trầm Bê cho vay tiền (vì ông Trầm Bê và ông Danh đã có quan hệ với nhau từ khi còn ở Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam).
Do biết Phạm Công Danh là chủ tịch HĐQT VNCB nên không thể vay tiền tại đây nên Trầm Bê đã đồng ý cho Phạm Công Danh vay 1.800 tỉ đồng với tài sản đảm bảo là tiền gửi của Ngân hàng Xây dựng tại Sacombank.
Ông Trầm Bê trực tiếp giới thiệu Phạm Công Danh gặp Phan Huy Khang, thành viên Hội đồng tín dụng, Tổng giám đốc Sacombank và chỉ đạo ông Khang cho Danh vay 1.800 tỉ đồng.
Sau khi được ông Trầm Bê và Phan Huy Khang đồng ý, Danh gọi cho một số cán bộ dưới quyền gặp ông Khang để triển khai việc vay tiền.
Theo kết quả giám định, việc Sacombank cho 6 công ty của Phạm Công Danh vay 1.800 tỷ đồng khi chưa thẩm định nguồn vốn và nguồn trả nợ vốn vay để xác định tính khả thi, hiệu quả của phương án vay và khả năng hoàn trả nợ vay là chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện cho vay theo quy định.
