- 31 người bị lừa 25,3 tỷ đồng để mua... đất “ngoại giao”
- Nữ giáo viên tiểu học lừa bán nền đất “ảo” chiếm đoạt trên 16 tỷ đồng
- Liên tục thành lập doanh nghiệp để lừa đảo
Năm 2003, Phan Văn Chí, mở tiệm kinh doanh vàng, bạc tại nhà lấy tên “Chí Sương”. Trong quá trình kinh doanh, để có nguồn tiền lớn đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động của tiệm vàng, Chí huy động vốn bằng cách vay mượn tiền, vàng của người khác ở trong và ngoài xã Bình Mỹ. Trong quá trình vay được nhiều tiền, vàng nhưng vì kinh doanh không hiệu quả nên hiệu vàng bạc “Chí Sương” không ăn nên làm ra mà còn thua lỗ.
Tuy nhiên, ông chủ Chí không để mọi người biết việc làm ăn thua lỗ. Chí luôn tiêu pha rộng rãi, sắm sửa xe cộ làm bình phong mọi người tin. Do quá tin nhiều người tiếp tục cho Chí vay vàng, tiền. Trong số đó nhiều người là nông dân, dành dụm ít nhiều, trong lúc chưa có nhu cầu chi tiêu, thấy ông chủ hiệu vàng có tài sản đảm bảo, vay vàng trả lãi cao nên mang tài sản đến cho Chí vay.
Ban đầu, Phan Văn Chí trả lãi, gốc đầy đủ. Đầu năm 2014, Phan Văn Chí bí mật chiếm đoạt trên một trăm chỉ vàng cùng hàng trăm triệu đồng của trên 20 người dân rồi bỏ trốn lên tỉnh Đắc Lắc sinh sống.
Đối tượng Phan Văn Chí
Điển hình là chị Nguyễn Thị Chi, 41 tuổi, là người thân ở cùng thôn. Năm 2008, Chí có đặt vấn đề vay mượn vàng và tiền và sẽ cam kết số vàng sẽ sử dụng vào mua bán, khi nào chị Chi cần thì sẽ hoàn trả cả gốc và lãi hàng tháng. Tin tưởng, chị Chi cho vay mượn 30 chỉ vàng và 20 triệu đồng cho ông chủ tiệm vàng. Tuy nhiên một thời gian sau, Phan Văn Chí bí mật bỏ trốn để lại tiệm vàng trống rỗng và nhiều chủ nợ giành giật xiết nợ tài sản ít giá trị.
Trường hợp của bà N.T.L (42 tuổi), ở thôn xã Bình Mỹ có hoàn cảnh khó nghèo. Chồng bị đau, phải nuôi 4 đứa con ăn học. Ba L. quanh quẩn với sào ruộng và đám đậu nhỏ sau nhà. Do có chút họ hàng thân thuộc nên tin tưởng cho Phan Văn Chí vay 3 chỉ vàng. Đây là tài sản duy nhất gom góp dành dụm từ trước đến nay. Nhưng đến khi nghe ông chủ hiệu vàng Chí Sương vỡ nợ, bà L. lăn đùng ngất xỉu trong đau đớn.
Ngoài việc lừa vay vàng, tiền, Phan Văn Chí còn tham gia chơi hụi với các chị, em ở địa phương. Tin tưởng ông chủ hiệu vàng, nhiều người tham gia hụi với Phan Văn Chí đầy nhiệt tình. Tuy nhiên sau đó nhiều người đã bị Chí giật tiền hụi với số tiền hàng trăm triệu đồng.
Sau khi điều tra thu thập đủ chứng cứ chứng minh Phan Văn Chí có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã Phan Văn Chí trên toàn quốc.
Trong thời gian trốn truy nã, Phan Văn Chí lên tỉnh Đăk Lăk làm nghề mua bán phế liệu. Hàng ngày Chí luôn đeo khẩu trang chạy xe máy mua phế liệu và tin sẽ không ai tìm ra. Tuy nhiên, sau một thời gian truy lùng, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt được ông chủ hiệu vàng đưa về Quảng Ngãi đền tội.