- Vì sao Trịnh Xuân Thanh bị khởi tố thêm tội tham ô tài sản?
- Khách hàng bỗng nhiên mất 9 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng
- Khởi tố vụ án Trịnh Xuân Thanh tại phiên tòa xử cựu Chủ tịch Công ty 1-5
Số đồng phạm với Phạm Văn Hà gồm: Đỗ Quang Hưng, Phạm Cao Nghĩa, nguyên Phó giám đốc Công ty CP than Tây nam Đá mài; Nguyễn Kiên Cường, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật, sản xuất, môi trường; Phạm Phú Mỹ, nguyên Trưởng phòng Trắc địa, địa chất; Lê Lương Ứng, nguyên Trưởng phòng Kế toán, tài chính, thống kê và Nguyễn Thị Thanh Bình, nguyên Phó trưởng phòng Kế toán, tài chính.
Cáo trạng xác định, khoảng năm 2009, 2010, Phạm Văn Hà đã chỉ đạo cấp dưới lập các báo cáo, chứng từ nâng khống khối lượng vận chuyển đất, đá và than nguyên khai để quyết toán với Tập đoàn, hưởng lợi trái phép hơn 95 tỷ đồng.
Cụ thể, Phạm Văn Hà đã chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ, số liệu cung độ vận chuyển, khối lượng vận chuyển đất đá, than để quyết toán khống, lấy tiền chia nhau. Số tiền chênh lệch chiếm hưởng được, theo chỉ đạo của Hà đã được nhập vào các quỹ và chia cho cán bộ, nhân viên của công ty.
Trong đó, Phạm Văn Hà được hưởng lợi hơn 741 triệu đồng; các Phó giám đốc Đỗ Quang Hưng, Phạm Cao Nghĩa, mỗi người được hơn 400 triệu đồng; Nguyễn Kiên Cường và Phạm Phú Mỹ, mỗi người hưởng lợi gần 70 triệu đồng; Lê Lương Ứng hưởng lợi gần 355 triệu đồng; Nguyễn Thị Thanh Bình được hưởng lợi gần 50 triệu đồng.
Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam sau đó đã phát hiện vụ việc và thu hồi được gần 86 tỷ đồng. Ngoài ra, quá trình điều tra, CQĐT xác định liên quan đến sai phạm tại Công ty than Tây nam Đá mài còn có các cán bộ trong Hội đồng kiểm tra xác nhận khối lượng mỏ than và Kiểm tra xác nhận khoán phí của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam. Song xét hành vi sai phạm của các cá nhân nêu trên chưa đến mức xử lý hình sự nên CQĐT đã kiến nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý hành chính.