- Truy nã Giám đốc Trung tâm xuất khẩu lao động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
- Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tiền của 162 người thông qua hoạt động xuất khẩu lao động
- Cần tiền tiêu xài, lừa đảo ‘đưa người đi xuất khẩu lao động tại Úc’
Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Cung ứng lao động và thương mại Hải Phòng (Halasuco) được cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động. Công ty này thành lập Trung tâm Đào tạo xuất khẩu lao động (Trung tâm Halasuco) ở quận Hà Đông, Hà Nội do Phong làm giám đốc.
Trung tâm Halasuco không có tư cách pháp nhân, không có con dấu riêng và không được phép thu tiền dịch vụ xuất khẩu lao động.
Năm 2019, do làm ăn thua lỗ, cần tiền chi tiêu, Nguyễn Thị Phong lấy danh nghĩa Công ty Halasuco để giới thiệu đưa người sang lao động tại Nhật Bản. Bị can tự khắc con dấu vuông “Công ty cổ phần Cung ứng lao động và thương mại Hải Phòng – chi nhánh Hà Nội” để đóng dấu và ký tên các phiếu thu tiền nhằm khiến các bị hại tin tưởng.
Thông qua các cộng tác viên, Phong đưa ra các thông tin đơn hàng thể hiện việc Công ty Halasuco tuyển lao động sang Nhật Bản làm các công việc như sơn vỏ tàu, đúc nhựa, đóng gói thực phẩm, chế biến thực phẩm… với mức lương từ 25-32 triệu đồng/tháng.
Tùy vào công việc, Phong đưa ra chi phí từ 120 -160 triệu đồng/lao động, bao gồm chi phí học tiếng, ăn ở, chống vi phạm, cọc hồ sơ, đảm bảo visa, đồng thời cam kết khoảng 6-8 tháng sẽ được sang Nhật Bản. Khi thu tiền, Phong yêu cầu các bị hại chuyển tiền mặt hoặc chuyển khoản đến tài khoản của các cộng tác viên.
Ngoài ra, Phong còn đứng ra đại diện công ty viết bản cam kết bay hoặc biên bản làm việc với các lao động… Nhưng sau khi nhận tiền, bị can không chuyển tiền về công ty mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết.
Cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Thị Phong đã chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng của 29 bị hại. Cáo trạng thể hiện, thông qua đầu mối là chị Thái Thị Hòa (ở Nghệ An), Phong chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của 16 lao động.
Cụ thể, Phong và chị Hòa nhiều lần hợp tác, giới thiệu lao động cho nhau. Thời gian này, chị Hòa đang làm tuyển dụng cho một công ty ở Nghệ An. Phong thỏa thuận với chị Hòa sẽ trả 500 USD/người nếu giới thiệu lao động xuất cảnh thành công.
Theo thông tin Phong đưa ra, chị Hòa đã gửi danh sách 16 lao động cho bị can sang Nhật Bản và hơn 1,2 tỷ đồng. Phong cam kết khoảng 6 tháng sau, các lao động sẽ xuất cảnh. Tuy nhiên, đến hạn, Phong không thực hiện cũng không trả lại tiền cho các lao động.
Nhận thấy Phong không lo cho được các lao động nên chị Hòa phải bỏ tiền túi để trả lại họ. Các bị hại ủy quyền cho chị Hòa làm đơn tố giác Phong đến cơ quan công an.
Với một số trường hợp khác, Nguyễn Thị Phong còn tổ chức cho các lao động học tiếng Nhật Bản ở Trung tâm Halasuco nhưng không cấp chứng chỉ và cũng không có động thái gì để bị hại được xuất khẩu lao động.
