Pháp luật

Bi hài nạn nhân sàn Forex không rút được tiền do lỗi… bầu cử ở Mỹ

Tường Anh
ANTD.VN -  Khi số dư tài khoản của chị Q.A ở huyện Hoài Đức, Hà Nội còn hơn 200.000 USD thì sàn không giao dịch được. Chị A không rút tiền trong tài khoản ra được và lý do được các đối tượng đưa ra là sàn bị lỗi… do bầu cử ở Mỹ, phải nạp thêm tiền vào để lấy lại tài khoản.

Cuối năm 2020, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội nhận được đơn trình báo của chị Q.A trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội về việc nghi bị lừa qua giao dịch sàn forex.

Theo trình báo của chị A, chị được mời tham gia đầu tư tiền vào sàn forex Rforex (www.rforex.com), có nguồn gốc từ Anh. Do tin tưởng, chị A đã đồng ý tham gia.

Khi mới bắt đầu, chị A được hướng dẫn nạp rút tiền qua cổng thanh toán Ngân lượng. Thông qua một đường link, chị đã đăng nhập tài khoản, số tiền cần nạp, phương thức thanh toán. Chị A đã thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền vào tài khoản Rforex qua Ngân lượng từ tài khoản của mình, tổng cộng khoảng 8,3 tỷ đồng.

Bi hài nạn nhân sàn Forex không rút được tiền do lỗi… bầu cử ở Mỹ ảnh 1

Hai bị can Phạm Mạnh Hùng và Vũ Đình Hùng hiện đã bị tạm giam để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”

Khi chị A định rút tiền, các đối tượng đã thuyết phục chị để lại tiền cho sàn vay và sàn sẽ trả lãi. Số tiền sàn thực hiện trả lãi bằng cách cộng vào tài khoản cho chị A là 110.000 USD.

Theo chị A trình bày, tài khoản của chị đã chơi thắng lên đến 1,7 triệu USD, nhưng sau đó các đối tượng đã giục chị đặt nhiều lệnh lớn và lỗ. Đến ngày 9-11-2020, khi số dư tài khoản của chị còn hơn 200.000 USD thì sàn không giao dịch được nữa, chị A không rút tiền trong tài khoản ra được. Lý do được các đối tượng đưa ra là sàn bị lỗi do… bầu cử ở Mỹ, phải nạp thêm tiền vào để lấy lại tài khoản.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng đã phát hiện nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành các sàn giao dịch vàng, ngoại tệ không được cấp phép của Nhà nước, lôi kéo người chơi nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Xác minh ban đầu cho thấy, nhóm đối tượng này hoạt động ở nhiều địa bàn khác nhau, trong đó tập trung ở Hà Nội và TP. HCM.

Nhận thấy hoạt động của sàn Rforex có dấu hiệu có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của người tham gia kinh doanh bằng hình thức đánh sập các sàn, không cho người chơi được rút tiền; có dấu hiệu của tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 290 trong Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi năm 2017; Công an Hà Nội đã xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ hoạt động của đối tượng.

Bi hài nạn nhân sàn Forex không rút được tiền do lỗi… bầu cử ở Mỹ ảnh 2

Cơ quan công an khám xét nhà của Nguyễn Ngọc Lương (áo vàng) để làm rõ hành vi phạm pháp của người đàn ông này

Sau một thời gian ngắn, được sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và CATP Hà Nội, sự phối hợp điều tra xác minh của CATP Hồ Chí Minh; các đơn vị đã tập trung lực lượng làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng; bóc gỡ triệt để ổ nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao tạo lập, cung cấp, điều hành, 15 website khác nhau liên quan các sàn forex.

Ngày 29-3, CATP Hà Nội phối hợp cùng CATP Hồ Chí Minh đã huy động gần 300 cán bộ chiến sỹ được chia thành 21 tổ công tác, đã đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh thành phố triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn forex trên. Các sàn này đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau.

Sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỷ đồng, trong đó có người đã bỏ hơn 10 tỷ đồng để tham gia giao dịch Forex.

Ban chuyên án đã triệu tập 26 đối tượng, trong đó đã làm rõ được các đối tượng cầm đầu, tham gia tích cực là Phạm Mạnh Hùng (SN 1985) trú tại xã An Phú, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước; Phạm Thị Thái (SN 1985) trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Vũ Đình Hùng (SN 1983); Huỳnh Hoàng Anh (SN 1989); Nguyễn Ngọc Lương (SN1991) cùng trú tại quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Mạnh Hùng, Vũ Đình Hùng và Phạm Thị Thái. Bị can Thái được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC