 |
| Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt bị can |
Qua điều tra mở rộng giai đoạn 2 chuyên án, ngày 27-12, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp các đơn vị liên quan thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Các đối tượng gồm Nguyễn Quang Tứ (SN 1986, trú tỉnh Thái Bình) - Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành Công ty CP Tập đoàn công nghệ HTP - đơn vị vận hành kênh trung gian thanh toán Omi Pay; Đỗ Minh Trí (SN 1995, trú tỉnh Hưng Yên) - Trưởng nhóm kinh doanh Công ty CP Tập đoàn công nghệ HTP.
 |
Đối tượng Nguyễn Minh Trí |
Trước đó, tháng 7-2023, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương trên cả nước điều tra, đánh sập đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc.
Theo đó, cơ quan điều tra đã khởi tố hơn 50 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về các hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “cưỡng đoạt tài sản”, “vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.
Đường dây này đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động với lãi suất hơn 2.300%/năm. Số tiền cho vay lên đến hơn 20 nghìn tỷ đồng. Các đối tượng thu lợi bất chính hơn 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam hơn 5.000 tỷ đồng.
