Tài liệu cơ quan tố tụng xác định, tháng 9-2010, tại cảng Quy Nhơn, CQĐT Bộ Công an phát hiện tàu Phú Hưng 03 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Biển Phú Hải Hưng (Công ty Phú Hải Hưng), có trụ sở tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh đang chở gần 3.000 tấn quặng thô Titan có dấu hiệu nghi vấn. Số quặng này được vận chuyển theo hợp đồng với Công ty TNHH Hà Hải An (Công ty Hà Hải An), trụ sở tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Qua xác minh, cơ quan chức năng làm rõ Lê Văn Chiến đã thuê Công ty Hà Hải An và Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Đồng Tâm (có trụ sở tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) ký hợp đồng hợp thức việc mua bán, vận chuyển quặng Titan nội địa. “Đích” đến của những tàu chở quặng là Trung Quốc, nhưng các đối tượng thỏa thuận trên giấy tờ vận chuyển tới cảng Quảng Ninh hoặc Hải Phòng để đối phó với sự kiểm tra, phát hiện của cơ quan chức năng.
Phối hợp với Văn phòng Interpol Việt Nam, CQĐT Bộ Công an xác định Lê Văn Chiến bằng thủ đoạn này đã buôn lậu gần 20.000 tấn quặng Titan, chở trên 8 chuyến tàu sang Trung Quốc tiêu thụ. Tổng giá trị hàng hóa hơn 13,6 tỷ đồng. Giúp sức tích cực cho Chiến là Nguyễn Đức Hùng, chuyên giao dịch với các chủ tàu để vận chuyển quặng Titan sang Trung Quốc.
