Bị cáo Trần Hữu Tiệp cùng hai bị cáo Vũ Thị Hoa, 49 tuổi, Nguyễn Lê Trường, 39 tuổi, bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 12 bị cáo còn lại bị truy tố về các tội “Thao túng giá chứng khoán”, “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức” và tội “Giả mạo trong công tác”. Hơn 1.000 người bị hại, 107 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, 10 người làm chứng được HĐXX triệu tập đến tòa, song, hầu hết những người này không có mặt để tham gia tố tụng. Có gần 20 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 15 bị cáo tại phiên tòa.
Theo tài liệu của cơ quan công tố, từ năm 2013 – 2014, nhóm đối tượng này đã lập khống hồ sơ, làm giả danh sách 103 cổ đông đứng tên sở hữu 31 triệu cổ phiếu, tương đương 310 tỷ đồng; lập khống các giấy tờ giữa công ty MTM với một số công ty khác của các đối tượng. Sau đó, các đối tượng móc nối với các cán bộ một số ngân hàng tại Hà Nội hợp thức chứng từ khống, thể hiện việc góp vốn của các cổ đông và doanh số kinh doanh của công ty CP Mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản miền Trung, chiếm đoạt 485 tỷ đồng. Dự kiến, phiên tòa xét xử sẽ được diễn ra trong khoảng 4 ngày (từ 2-5 – 7-5- 2019). Đây là lần đầu tiên TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử vụ án về hành vi thao túng giá chứng khoán được dư luận đặc biệt quan tâm.