- Nhân viên ngân hàng là 'trùm' cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng
- Hình phạt nào cho đối tượng bắt giữ, cưỡng đoạt tài sản, hiếp dâm bạn gái cũ?
- Bắt giữ nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản
Các bị cáo trong vụ án gồm: Nguyễn Thị Chiến (SN 1962, ở quận Hà Đông, Hà Nội); Mai Văn Sự (SN 1977, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Đức Huệ (SN 1989, ở Hạ Hòa, Phú Thọ); Đặng Đình Mạnh (SN 1996, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội); Cao Văn Lâm (SN 1997, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội); Phan Hữu Việt (SN 1995, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) và Lê Minh Đức (SN 1999, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội).
Theo cáo trạng truy tố, từ tháng 1/2018 đến tháng 9/2019, Nguyễn Thị Chiến cùng con trai nhiều lần cho chị Nguyễn Thị Cúc (SN 1973, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vay tiền và chuyển tiền nhờ mua đất, tổng cộng hơn 5,1 tỷ đồng. Sau một thời gian không thấy chị Cúc tìm được đất và không trả tiền nên Chiến nhờ Nguyễn Đức Huệ tìm cách đòi nợ.
 |
Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa. |
Huệ lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm thấy Công ty thu hồi nợ xấu Tuấn Tổng có đăng thông tin về việc thu hồi nợ cho các cá nhân, tổ chức. Sau khi liên hệ, Huệ gặp nhóm nhân viên công ty này, trong đó có Mai Văn Sự và Hồ Sỹ Lương (đang bỏ trốn). Để hợp pháp hóa việc đòi nợ, ngày 12/10/2021, Lương cùng Chiến ra văn phòng công chứng Đông Đô để ký giấy ủy quyền đòi khoản nợ hơn 5,1 tỷ đồng của chị Nguyễn Thị Cúc.
Tối 13/10/2021, Sự, Chiến và Lương đến nhà chị Cúc để đòi nợ. Tại đây, chị Cúc nói đã trả hết Chiến hơn 5,1 tỷ đồng, chỉ còn nợ 116 triệu đồng và 6 chỉ vàng. Thấy Chiến đi cùng Sự và Lương trên người có xăm trổ, đầu trọc nên chị Cúc gọi điện cho Công an phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm.
Lực lượng Công an đến nhà, lập biên bản sự việc và yêu cầu các bên giải quyết tranh chấp nợ đúng pháp luật. Tuy nhiên, đến 2h ngày 14/10/2021, Sự điều khiển xe ô tô hiệu Kia màu đỏ đỗ chắn cửa nhà chị Cúc.
Sự và Lương chỉ đạo Đức, Việt, Mạnh… chia làm 2 ca ngày, đêm để giữ chị Cúc ở trong nhà và không cho người ngoài vào.
Ngày 16/10/2021, nhóm của Sự còn in hình ảnh chị Cúc có dòng chữ “Lừa đảo chuyên nghiệp Nguyễn Thị Cúc….) để dán lên tường. 16h cùng ngày, khi chị Cúc gọi taxi đến đón để ra ngoài thì Sự giữ chân chị Cúc.
Còn Đức, Việt, Lâm đứng vây xung quanh. Lúc này, tổ công tác Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Đại Mỗ đi tuần tra kiểm soát thì phát hiện vụ việc.
Qua xác minh thể hiện, Công ty thu hồi nợ xấu Tuấn Tổng không có giấy phép đăng ký kinh doanh.
Tại cơ quan điều tra, Chiến cho biết, bị cáo và con trai có cho chị Cúc vay 5,1 tỷ đồng để nhờ mua đất nhưng chị Cúc đã dùng số tiền này để cho người khác vay lấy lãi. Cơ quan điều tra đã triệu tập nhưng chị Cúc không đến làm việc nên chưa làm rõ được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Công an tách phần tài liệu này để xem xét, xử lý sau.
Về nguyên nhân xảy ra vụ án, chị Cúc khai nhận có việc vay tiền của mẹ con Chiến. Sau đó chị Cúc có cho một số người vay tiền với lãi suất từ 2.000 đồng đến 3.500 đồng/1 triệu/1 ngày. Cơ quan điều tra đã triệu tập những người vay tiền để làm rõ khoản vay nhưng họ không đến làm việc nên chưa làm rõ được hành vi cho vay lãi nặng của Cúc. Cơ quan Công an vì thế cũng tách, rút tài liệu liên quan để xem xét, xử lý sau.
Mở tòa xét xử Nguyễn Thị Chiến cùng đồng phạm về các tội danh trên. Tuy nhiên, phiên xử đã buộc phải trì hoãn do kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa vắng mặt vì lý do sức khỏe. Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 12/6 tới đây.
