- Vụ Vạn Thịnh Phát: Nữ cục trưởng bị cáo buộc nhiều lần nhận những thùng xốp chứa USD!
- Thủ đoạn “thao túng” của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan
- Đề nghị truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và 85 bị can liên quan
Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella) quen biết với Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), nên từ năm 2017 – 2020. Trong khoảng thời gian này, Trương Mỹ Lan đã hợp tác đầu tư một số dự án, mua cổ phần ở một số doanh nghiệp của Trí.
Theo thỏa thuận, bị can Trí nhiều lần nhận tiền của nữ Chủ tịch Vạn Thịnh Phát thông qua những người giúp việc của Lan với tổng số tiền lên đến 1.000 tỉ đồng.
Cụ thể, Trí và Lan thống nhất mua bán chuyển nhượng 65% vốn điều lệ Công ty Cao su công nghiệp với giá 45 triệu USD. Bị can Lan sau đó đã thanh toán cho Trí số tiền 21,25 triệu USD, tương đương hơn 476 tỉ đồng để mua 31,22% vốn điều lệ mà Trí sở hữu tại doanh nghiệp này.
 |
Bị can Nguyễn Cao Trí bị xác định chiếm đoạt cả nghìn tỉ đồng của Trương Mỹ Lan. |
Do cổ phần của Công ty Cao su công nghiệp chưa được chuyển nhượng trong vòng 5 năm, nên hai người thống nhất ký “Hợp đồng ủy thác đầu tư” để người quen của Lan và của Trí đứng tên hợp đồng.
Tiếp đó, Lan thỏa thuận với Trí mua 100% vốn điều lệ tại Công ty Sài Gòn Đại Ninh với giá 3.000 tỉ đồng. Trương Mỹ Lan đã đặt cọc và 5 lần chuyển tiền cho Trí, tổng cộng 20 triệu USD, tương đương hơn 463 tỉ đồng. Trí khai, thực tế mới nhận 1 triệu USD, còn 19 triệu USD chỉ ghi nhận tiến độ thanh toán nhưng chưa nhận tiền.
Ngoài ra, hai bên còn thỏa thuận để Lan tham gia đầu tư vào dự án tại huyện Hải Hà (Quảng Ninh), thanh toán tiền theo tiến độ phát sinh chi phí và bị can Lan đã 2 lần thanh toán cho Trí, tổng cộng 9,5 triệu USD.
Theo kết luận của cơ quan tố tụng, do nhận khoản tiền đầu tư và vay nhưng không có giấy tờ, biên nhận nên đầu năm 2021, Nguyễn Cao Trí gặp Trương Mỹ Lan để thống nhất chốt các khoản đầu tư mà Trí nhận của Lan tổng cộng 1.000 tỉ đồng.
Để đảm bảo tín nhiệm, Trí thống nhất chuyển cho Lan 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang và thống nhất với Lan để ông Hồ Quốc Minh (người được giao liên hệ với Trí) đứng tên sở hữu cổ phần. Đại gia Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo soạn thảo, yêu cầu nhân viên ký các biên bản và bản thân bị can này ký Giấy chứng nhận cho ông Minh sở hữu 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang (đứng tên hộ cổ phần cho Trương Mỹ Lan).
Tuy nhiên, sổ sách hệ thống kế toán không ghi nhận việc thanh toán 1.000 tỉ đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ nêu trên. Sau khi Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt tạm giam, Trí chỉ đạo trợ lý soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang đã ký theo thỏa thuận với nữ Chủ tịch Vạn Thịnh Phát.
Tiếp đó, Trí hẹn gặp ông Hồ Quốc Minh yêu cầu người này ký hồ sơ thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng vốn điều lệ và bản thanh lý Hợp đồng ủy thác đầu tư.
CQĐT kết luận, Nguyễn Cao Trí đã tự ý lập, hoàn thiện hồ sơ nêu trên, không trao đổi với Lan nhằm xóa bỏ quyền sở hữu đối với 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang để chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng đã nhận từ bà chủ Vạn Thịnh Phát.
Quá trình làm việc với CQĐT, ban đầu bị can Trí ngoan cố, không thừa nhận chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng của Trương Mỹ Lan. Ngoài ra, đại gia này còn cho rằng Lan vu khống, bôi nhọ danh dự của mình. Cũng chính vì thế mà Trương Mỹ Lan có đơn yêu cầu làm rõ, xử lý hành vi trên của Nguyễn Cao Trí và thu hồi số tiền 1.000 tỉ đồng để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, sau bị khởi tố, bị can Trí thừa nhận hành vi phạm tội và có đơn đề nghị gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả. Gia đình bị can Trí đã nộp hơn 640 tỉ đồng.
Theo lời khai của Trương Mỹ Lan, bị can này xác nhận đưa cho Nguyễn Cao Trí nhiều lần tiền để đầu tư thông qua người giúp việc của mình. Khi nhận tiền, Trí đều gọi điện báo lại, tổng số tiền đưa là 1.000 tỉ đồng.
Nữ Chủ tịch Vạn Thịnh Phát khẳng định, không có việc Trí nhận 827 tỉ đồng và được tính lãi 173 tỉ đồng 2 năm. Đến nay, bị can Lan vẫn khẳng định Trí giữ 1.000 tỉ đồng của mình theo Hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang. Lan không biết và không được trao đổi về việc thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng ủy thác đầu tư với đại gia Nguyễn Cao Trí.
