Theo tài liệu điều tra, đối tượng Nguyễn Lâm Hợi tự nhận mình là Trung tướng đang công tác trong quân đội có nhu cầu bán nhiều mảnh đất ở vị trí đắc địa. Mặc dù Hợi không đưa ra giấy tờ sở hữu các mảnh đất hay cơ quan mình đang làm nhưng một số bị hại vẫn tin tưởng, đặt cọc trước 2,7 tỷ đồng tiền mặt.
Sau một thời gian không được giao đất, các bị hại mới làm đơn trình báo lên CAQ Nam Từ Liêm.
Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Lâm Hợi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, đối tượng Hợi cũng đã từng có một tiền án về tội danh trên.