- Giám đốc lĩnh án vì lừa đảo mua bán nhà đất
- Nữ doanh nhân lừa đảo nhà đất cam kết dùng toàn bộ tài sản khắc phục hậu quả
- Cặp vợ chồng tạo dựng dự án nhà đất của Tập đoàn Nam Cường để lừa đảo
Theo cáo trạng truy tố, năm 2018, vợ chồng ông Phạm Duy Hiền và bà Lê Thị Thu Hoài (trú ở quận Hai Bà Trương, Hà Nội) thuê căn nhà ở phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội với diện tích 49,6m2. Vì là nhà thuê thuộc sở hữu Nhà nước nên vợ chồng ông Hiền có nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu tài sản trên đất.
Gia đình ông Hiền đã có đơn gửi Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội, đề nghị mua nhà nhưng chưa được giải quyết. Sau đó, năm 2020, vợ chồng ông Hiền quen biết Bùi Thanh Hải.
 |
Do sức khỏe không tốt nên Bùi Thanh Hải được người thân đưa đến tòa bằng xe lăn. |
Qua trao đổi, Hải tự giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo ban, ngành thành phố Hà Nội, có khả năng giúp làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bà Hoài muốn nhờ Hải giúp đỡ nên đồng ý chuyển 1,8 tỷ đồng cho bị cáo.
Sau khi cầm tiền, Hải đã gặp một số người và lấy được xác nhận căn hộ trên không có tranh chấp, khiếu kiện. Năm 2020, Chủ tịch UBND phường Tân Mai ký thông báo về việc niêm yết công khai giải quyết đơn đề nghị mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước đối với diện tích ngoài hợp đồng thuê nhà theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ với căn hộ trên.
Trong thời gian niêm yết công khai từ ngày 8-5 đến ngày 13-6-2020, UBND phường Tân Mai không nhận được đơn thư khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của công dân. Hết thời hạn niêm yết, UBND phường Tân Mai có công văn gửi Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội xác nhận tình hình sử dụng đất của hộ gia đình bà Hoài.
Ngày 23-10-2020, Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội có tờ trình gửi Sở Xây dựng Hà Nội về việc đề nghị ký hợp đồng mua bán nhà trên cho hộ bà Hoài. Sau đó, từ ngày 28-4-2020 đến 9-2-2021, Hải yêu cầu bà Hoài chuyển tiền để nộp thuế, phí làm "sổ đỏ" khi chưa có thông báo nộp thuế. Thực chất, Hải cầm tiền để sử dụng chi tiêu cá nhân.
Quá trình điều tra, Hải khai nhận, số tiền 250 triệu đồng ngày 28-4-2020 và 50 triệu đồng ngày 18-12-2020 bà Hoài chuyển đến, Hải sử dụng để “lo lót”. Tiến hành đối chất với những người có thẩm quyền, Hải lại thừa nhận chưa chuyển tiền cho ai.
Hải khai nhận số tiền 1,1 tỷ đồng nhận của bà Hoài vào ngày 29-6-2020 và ngày 23-9-2020 để nộp thuế đất nhưng bị cáo đã chi tiêu cá nhân hết. Còn số tiền 400 triệu đồng là bà Hoài cho Hải vay. Tuy nhiên, vợ chồng bà Hoài cho biết không có chuyện cho vay mượn tiền bạc nào. Toàn bộ số tiền trên để nhờ Bùi Thanh Hải xin cấp "sổ đỏ" cho căn hộ nêu trên.
