Từ chuyên án bóc gỡ đường dây lừa đảo của 'Mr Pips' Phó Đức Nam: Thận trọng với các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế!

• Cận cảnh dàn siêu xe của 'MrPips' Phó Đức Nam đang bị tạm giữ
• Cận cảnh số tiền, vàng được thu giữ của siêu lừa 'Mr Pips' Phó Đức Nam
• Bắt 'Mr Pips' Phó Đức Nam - Kẻ điều hành đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 5.200 tỷ đồng của gần 3.000 bị hại

“Siêu lừa” Mr Pips là ai?

Phó Đức Nam, SN 1994, trú tại phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được giới trẻ hay đúng hơn là những người trẻ ham mê làm giàu bằng việc đầu tư tài chính hâm mộ. Trên trang Tiktok cá nhân, Nam sử dụng tên Mr Pips với nhiều video chia sẻ kiến thức về tài chính cũng như kinh nghiệm đầu tư ngoại hối, chứng khoán phái sinh.

Những “siêu xe” đắt tiền, cuộc sống xa hoa, vương giả khiến Phó Đức Nam ngày càng trở thành hình mẫu của nhiều người. Và đó, cũng chính là khả năng tô vẽ bản thân của Mr Pips, để “rộng đường” thu hút đầu tư hay đúng hơn là đi thẳng vào “bẫy lừa” của “ông trùm” này.

Nói về Phó Đức Nam, không thể phủ nhận đây là một con người có năng lực, khả năng tư duy tốt cùng học vấn “đỉnh”. Theo cơ quan Công an, Mr Pips có kiến thức rất tốt về kinh tế, tài chính. Sau khi tốt nghiệp THPT, Phó Đức Nam là một trong số ít được nhận học bổng toàn phần tại một trường đại học ở Singapore, chuyên ngành công nghệ thông tin với chứng chỉ tiếng Anh IELTS 8.5.

Có thể nói, Nam được coi là một nhân tài nếu như không dấn thân vào con đường phạm pháp, lừa đảo để trục lợi, làm giàu cho bản thân. Cộng đồng mạng biết đến Mr Pips đều ngỡ ngàng bật ngửa khi thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt Phó Đức Nam cùng đồng bọn được phơi bày trên mặt báo. Dàn siêu xe mà Nam vẫn dùng để “sống ảo” trên mạng xã hội cũng bị thu giữ như Rolls-Royce, Mecerdes G63, Jaguar, Lamborghini, Mecerdes AMG.

Và để bóc gỡ được đường dây do Phó Đức Nam cầm đầu, Cơ quan Công an đã phải hết sức vất vả thu thập tài liệu chứng cứ…

Hành trình bóc gỡ đường dây lừa đảo

Vào khoảng giữa năm 2024, Công quận Cầu Giấy phát hiện một đường dây lừa đảo quy mô lớn dưới hình thức đầu tư tài chính do Phó Đức Nam cầm đầu nên đã báo cáo Ban chỉ huy Công an quận.

Trực tiếp Đại tá Thành Kiên Trung - Trưởng Công an quận ngay sau khi nắm tình hình đã báo cáo Ban Giám đốc CATP Hà Nội, đề xuất phối hợp với Phòng CSHS và các đơn vị chức năng để xác lập chuyên án đấu tranh, quyết tâm bóc gỡ bằng được đường dây lừa đảo này, đưa “ông trùm” Phó Đức Nam cùng đồng bọn ra ánh sáng.

"Chúng tôi sử dụng rất nhiều biện pháp như phát động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, trinh sát đặc biệt, chuyên môn nghiệp vụ cũng như huy động các cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ nhất để tham gia vào chuyên án này..." - Đại tá Thành Kiên Trung, Trưởng Công an quận Cầu Giấy cho biết.

Trong suốt những ngày lần theo từng manh mối của vụ án, dấu vết của tội phạm, các thành viên của Ban chuyên án phải tập trung cao độ. Có những hôm trắng đêm làm nhiệm vụ, nửa đêm đói quá, cán bộ chiến sĩ phải nấu mỳ tôm với nước sôi ăn rồi lại quay về với công việc. “Càng theo càng cảm thấy nóng ruột, nung nấu ý chí để phá án, bởi nếu sơ sẩy, các đối tượng tẩu tán tài liệu hoặc bỏ trốn thì khó khăn sẽ chồng chất khó khăn. Chưa kể số người bị lừa đảo sẽ ngày một tăng…” - một thành viên Ban chuyên án chia sẻ.

Ổ nhóm lừa đảo của Mr. Pips Phó Đức Nam và Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ hoạt động cực kỳ tinh vi. Chúng xây dựng một hệ thống điều hành, cơ cấu nhân sự khá chặt chẽ. Mọi hoạt động trên không gian mạng, “ông trùm” Phó Đức Nam đều chỉ đạo sử dụng ứng dụng có độ bảo mật cao, dễ dàng xóa dấu vết và hoàn toàn ẩn danh khi hoạt động, nhằm tránh sự truy vết của lực lượng Công an.

Sau nhiều ngày tháng ròng rã “bám” Chuyên án, ngày 25-10, Phó Đức Nam cùng hàng chục đồng phạm đã bị bắt giữ tại phường 1, quận 4, TP.HCM, chặt đứt “vòi bạch tuộc” vươn dài như đang “hút máu” các nhà đầu tư đến kiệt quệ.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, sau khi thành lập hàng chục văn phòng tại Việt Nam, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và nhóm người nước ngoài thiết lập các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả mạo, có giao diện giống các sàn quốc tế như GTMX, ALPHA, TRDING, IQX... Và các sàn này thì không được cấp phép ở Việt Nam. Nhà đầu tư tin tưởng nạp tiền vào nhưng khi đặt lệnh thì sẽ “cháy”, tức là mất toàn bộ số tiền của mình. Đương nhiên, khách hàng của Nam sẽ không biết điều này.

Để thu hút nhà đầu tư, Nam chỉ đạo cấp dưới tư vấn và đưa ra mức lợi nhuận “khủng”, đánh vào lòng tham của người chơi. Thậm chí, chúng còn “chăm sóc” theo kiểu 1 kèm 1 để nhà đầu tư tin tưởng, có cảm giác được đồng hành, không bị sàn “bỏ rơi”. Mr Pips với cái đầu tinh ranh đã điều hành cả hệ thống của mình như một đường ray hoàn hảo, và người chơi thì như cuốn vào một “ma trận”.

Nhà đầu tư càng thua thì lại càng cay cú, muốn nạp thêm tiền để tìm kiếm lợi nhuận. Còn Mr Pips, số tiền “khổng lồ” kiếm được từ các nhà đầu tư lại tiếp tục “đắp” lên người, tạo hình ảnh của một doanh nhân thành đạt, một “thần tượng” của giới trẻ khiến không ít người chìm đắm trong mộng tưởng một ngày được như "thần tượng".

Một trong những khó khăn khi thu thập tài liệu chứng cứ về Phó Đức Nam và đồng bọn, chính là việc các bị hại không trình báo, hoặc khi liên hệ thì từ chối cung cấp thông tin. Nhiều người mơ hồ cho rằng đây là trò được-thua, không nghĩ là lừa đảo nên coi như bản thân… đen khiến cho công tác điều tra của lực lượng Công an liên tục gặp khó.

Song, bằng quyết tâm, trách nhiệm, Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo của “siêu lừa” Phó Đức Nam. Cho đến thời điểm hiện tại, cơ quan Công an đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc; thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.

Cụ thể có 316 tỷ đồng trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng; 69 tỷ đồng tiền VNĐ, 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương...; bên cạnh đó, cơ quan Công an đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng vụ án và yêu cầu Lê Khắc Ngọ ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Cơ quan điều tra khuyến cáo các nhà đầu tư trong nước, tại Việt Nam không cấp phép cho bất cứ sàn giao dịch chứng khoán quốc tế nào, kể cả đầu tư online ở Việt Nam cũng chưa cấp phép.

Vì thế, nếu tham gia, nhà đầu tư chỉ nên đầu tư chứng khoán tại các tổ chức được cơ quan chức năng của Việt Nam (cụ thể là Uỷ ban chứng khoản Nhà nước) cấp phép. Nhà đầu tư muốn đầu tư chứng khoán thì liên hệ các công ty chứng khoán ở Việt Nam để mở tài khoản và giao dịch.

Mọi việc giao dịch mua bán cổ phiếu quốc tế trên lãnh thổ Việt Nam là bất hợp pháp (kể cả mua bán online).

“Việt Nam chưa cấp phép cho cá nhân đầu tư ra nước ngoài dưới dạng mua bán cổ phần của doanh nghiệp có trụ sở ở ngoài lãnh thổ Việt Nam nên nhà đầu tư không nên nghe theo lời tư vấn của các cá nhân, tổ chức nào thực hiện việc đó. Khi có nhu cầu đầu tư ra nước ngoài thì liên hệ các cơ quan chức năng để được hướng dẫn, tránh mất tiền và tránh vi phạm các quy định của Việt Nam và quy định của nước định đầu tư đến"- chỉ huy Công an quận Cầu Giấy nhấn mạnh và thông tin, việc chuyển đổi từ tiền Việt Nam sang các ngoại tệ khác, cần phải thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hiện Việt Nam chưa cấp phép cho lưu thông tiền điện tử. Vì vậy, các nhà đầu tư cần lưu ý để tránh bị lôi kéo, chuyển đổi, giao dịch tiền điện tử... dẫn đến bị các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tài sản.