- Truy nã chủ tiệm vàng Phúc Hằng liên quan đến đường dây buôn lậu
- Buôn lậu hơn 3 tấn vàng trị giá 5.000 tỷ đồng có thể bị phạt tù tới 7 năm
- Cựu tiếp viên hàng không lôi kéo người thân buôn lậu vàng trang sức
Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Minh Phụng (SN 1981, quê Bình Định), Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1985, ở Tây Ninh) và 22 bị can khác về tội "Buôn lậu", theo khoản 4, Điều 188 - BLHS với khung hình phạt tù từ 12 – 20 năm.
Theo cáo trạng, Nhà nước độc quyền xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng, theo Nghị định 24/2012. Do vậy, các bị can trong vụ không được phép nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu.
 |
Ảnh minh họa |
Tuy nhiên, các bị can trong vụ nhận thấy giá vàng ở Việt Nam cao hơn Campuchia nên từ đầu năm 2022 đã lập ra 2 đường dây, buôn lậu tổng cộng 6.150kg qua biên giới. Vàng lậu được tiêu thụ tại Tây Ninh, TP.HCM và thậm chí còn "lên máy bay" ra Hà Nội.
Đường dây buôn lậu vàng thứ nhất do Nguyễn Thị Minh Phụng cầm đầu. Bị can từng làm việc tại các cửa hàng vàng nên quen biết nhiều người trong lĩnh vực kim loại quý nên đã tổ chức, phân công những người khác thực hiện buôn lậu.
Phụng tìm hiểu nhu cầu của khách mua trong nước rồi liên hệ sang Campuchia đặt mua, thuê người chở về nước với giá vận chuyển là 170USD/thỏi vàng. Nhóm này bị cáo buộc lợi dụng chính sách "không kiểm soát thường xuyên phương tiện đi lại vì mục đích sinh hoạt của cư dân biên giới" để chuyển hàng.
Người trực tiếp chuyển vàng là bị can Nguyễn Thị Ngọc Giàu (SN 1980, ở Tây Ninh). Cô ta cho người của mình nhận vàng tại Phnom Pênh, chở đến cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh) để vào ngăn bí mật của xe ba gác, chất đá lạnh lên trên "ngụy trang", rồi phóng qua biên giới.
Vàng sau đó được tập kết tại xưởng đá lạnh của Giàu tại huyện Tân Biên (Tây Ninh) trước khi chia nhỏ, giao người của bị can Phụng… Cơ quan điều tra xác định, từ 3-8-2022 đến khi bị phát hiện ngày 28-9-2022, đường dây này buôn lậu trót lọt 4.830kg vàng thỏi với tổng trị giá hơn 6.644 tỷ đồng. Qua đây, 17 bị can trong đường dây hưởng lợi hơn 17,6 tỷ đồng.
Cũng theo cáo trạng, đường dây buôn lậu vàng thứ hai do Nguyễn Thị Kim Phượng (em ruột bị can Ngọc Giàu) cầm đầu. Phượng sống ở biên giới, quen người bán vàng bên Campuchia nên đặt mua với giá 54.000USD/1kg vàng 9999 rồi mang lậu về Việt Nam bán với giá cao hơn 300USD/1kg.
Việc vận chuyển vàng cũng bằng xe ba gác, chất đá lạnh lên trên như đường dây thứ nhất thực hiện… Viện kiểm sát cáo buộc từ 16-7-2022 đến 28-9-2022, đường dây của Phượng buôn lậu trót lọt 1.320kg vàng, trị giá hơn 1.817 tỷ đồng.
Liên quan vụ án, cơ quan tố tụng xác định, trong thời gian các bị can buôn lậu, thường xuyên có một người Việt và một người Campuchia giao nhận xe máy chở đá lạnh cho nhau vào giờ cố định hằng ngày, từ 4h30 – 5h00 hoặc 17h00 – 18h00 tại barie cửa khẩu Chàng Riệc.
Khung thời gian này thuộc trách nhiệm trực kiểm soát 9 cán bộ Đồn biên phòng Chàng Riệc. Những cán bộ này có dấu hiệu của tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" nên cơ quan công an đã chuyển hồ sơ cho Bộ Quốc phòng giải quyết theo thẩm quyền.
Hành vi buôn lậu vàng qua biên giới của các bị can cũng không bị Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Xa Mát phát hiện. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng không đủ căn cứ truy cứu hình sự cán bộ hải quan liên quan.
Tài liệu tố tụng còn thể hiện, bị can trong vụ án này cùng tiếp viên Vietnam Airline có mang vàng nguyên khối từ sân bay Tân Sân Nhất ra Hà Nội. Cán bộ an ninh sân bay Tân Sơn Nhất từng phát hiện "vật phẩm kim loại hình khối" nhưng không báo cáo, xử lý. Theo cơ quan tố tụng, đây không phải vật phẩm nguy hiểm bị cấm mang lên máy bay nên không có căn cứ xử lý các cá nhân liên quan.
