Cơ quan công an xác định, Wu Run Hua (SN 1987, quốc tịch Trung Quốc) và Yeo Alex Siak Chuan tức Anson Yang (SN 1979, quốc tịch Singapore) cùng Đoàn Văn Đạt (SN 1979, trú ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng thông qua nhiều tài khoản ngân hàng. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là mở văn phòng "ma", lập trang web, lôi kéo đầu tư sinh lãi. Sau khi thu được khoản tiền lớn, các đối tượng bỏ trốn.
Hiện, Đạt đã bị Cơ quan CSĐT CA TP Hà Nội thực hiện lệnh bắt tạm giam và khởi tố bị can, làm thủ tục truy nã quốc tế đối với Wu Run Hua và Anson Yang.