| |
Theo tài liệu điều tra, khoảng đầu năm 2022, nhóm đối tượng chuyên cho vay lãi nặng do Trương Đình Đức, SN 1997, trú tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cầm đầu, đã cho nhiều người vay tiền dưới hình thức bốc họ 10 ăn 8 và trả trong vòng 50 ngày, tương đương lãi 4.000 đồng/triệu/ngày, hoặc bốc 10 nhận về đủ và đóng thành 12 trong vòng 60 ngày, tương đương hơn 3.000 đồng/triệu/ngày.
Nhằm tránh sự chú ý của lực lượng Công an, địa điểm thuê để “làm việc” của ổ nhóm trên không đăng ký kinh doanh, không treo biển bảng và chỉ tiếp khách đến trực tiếp cửa hàng. Khi khách có nhu cầu, “nhân viên” trực tại cửa hàng sẽ thông báo vào nhóm Telegram do Đức lập ra.
Người vay sẽ trả tiền vào tài khoản ngân hàng của Đức hoặc đến cửa hàng đóng tiền trực tiếp. Từ khi hoạt động đến khi bị bắt, ổ nhóm của Trương Đình Đức, Đỗ Minh Hiếu đã thu lợi khoảng trên 2,5 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý các đối tượng trước pháp luật.