Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là làm giấy tờ giả như CMTND, sổ hộ khẩu để thu lời với giá 10 triệu đồng/bộ. Cho đến nay, nhóm này đã làm được tổng số 100 CMTND, sổ hộ khẩu nghi là giả. Sau đó, dùng giấy tờ này đến ngân hàng mở thẻ tín dụng, vay tiền trên các ứng dụng online. Khi được giải ngân thành công các đối tượng sẽ đến các ngân hàng, bưu điện ở tỉnh ngoài để rút tiền.
Với thủ đoạn này, nhóm các đối tượng đã chiếm đoạt được tổng số khoảng trên 1,7 tỷ đồng với nhiều ngân hàng khác nhau. Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 6 đối tượng trong nhóm trên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện CAQ Hoàn Kiếm tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu, đấu tranh khai thác mở rộng vụ án, đưa các đối tượng có liên quan khác ra xử lý trước pháp luật.