- Người phụ nữ "bay" mất 600 triệu đồng sau khi nghe cuộc gọi thông báo cập nhật dữ liệu dân cư
- Khởi tố ông Phạm Tấn Kiên, Phó Chánh văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh
- Truy tìm người phụ nữ chiếm đoạt tiền của công ty
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
 |
Nhóm đối tượng bị bắt giữ |
Danh tính các đối tượng gồm Vũ Anh Tuấn (SN 1984, trú tại phường Cao Xanh); Cao Thọ Phong (SN 1987, trú tại phường Hà Khánh); Trần Nhật Thanh (SN 1988, trú tại phường Hà Lầm) và Nguyễn Quốc Huy (SN 1993, trú tại phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long).
Qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Hạ Long phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhóm đối tượng tổ chức hoạt động “tín dụng đen” dưới dạng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Quá trình xác minh, xác định nhóm đối tượng hoạt động rất tinh vi, có sự gắn kết chặt chẽ với nhau. Để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, các đối tượng hoạt động dưới vỏ bọc cho thuê xe ô tô tự lái hoặc phát tờ rơi tại các khu vực chợ để tiếp cận đến những người lao động tự do.
Các đối tượng cho vay với suất từ 109,5% đến 182,5% tương ứng với lãi từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/ 1 triệu/ 1 ngày.
Để được vay tiền, khách hàng phải cung cấp các giấy tờ tuỳ thân, sau đó được các đối tượng xác minh về nơi ở, nơi làm việc. Đường dây này chủ yếu cho người trên địa bàn thành phố Hạ Long và một số địa phương khác như Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều… vay tiền.
Tiến hành khai thác, các đối tượng khai nhận đã hoạt động từ năm 2019 đến nay và cho khoảng 300 lượt người vay, thu lời bất chính số tiền khoảng hơn 1 tỷ đồng.
