| |
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Tô Sĩ Lực (SN 1982, trú tại quận Cầu Giấy TP Hà Nội) là kẻ chủ mưu điều hành. Lực và Nguyễn Văn Hào, Nguyễn Văn Hồng (cùng SN 1983, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) chỉ bán hoá đơn GTGT cho đầu mối quen và các môi giới. Trong số đó có Hoàng Thị Phượng (SN 1983, trú tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).
Các đối tượng môi giới mua hóa đơn của Lực, Hào và Hồng với giá từ 2% - 4%, bán lại với giá 8% - 8,5% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn. Quá trình đấu tranh, Lực còn mua bán trái phép hóa đơn của Nguyễn Văn Cường (SN 1981, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).
Cơ quan ANĐT, CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trên về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn.