| |
Đêm ngày 24-5 vừa qua, các mũi của Ban Chuyên án đã chỉ đạo đồng loạt kiểm tra tại 7 địa điểm của đường dây cho vay lãi nặng dưới hình thức tín dụng đen ở Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, bắt giữ gần 300 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Đặc biệt, có đối tượng là người nước ngoài, giữ vai trò giám đốc điều hành của 1 công ty liên quan đến hệ thống cho vay tín dụng qua App.
Cho vay không cần gặp mặt hay thưc hiện bất cứ ký kết nào, người có nhu cầu vay tiền chỉ cần chụp ảnh căn cước công dân, thế chấp bằng danh bạ điện thoại là có thể vay từ 2 triệu đồng đến 30 triệu đồng và tiền lãi bị các đối tượng “cắt” ngay khi giải ngân. Nếu "con nợ" không thanh toán được tiền gốc như cam kết, số tiền sẽ được nhân lên, “lãi mẹ đẻ lãi con”, có thể lên tới lên tới 1.570% - 2.190%/năm.
Đặc biệt, nỗi ám ảnh lớn nhất đối với những con nợ khi không trả kịp sẽ bị các đối tượng cắt ghép ảnh “nóng” rồi tung lên mạng để bôi nhọ uy tín, làm nhục.
Đường dây tội phạm này hoạt động rất tinh vi, có sự phân cấp, phân tầng một cách chuyên nghiệp, các đối tượng cầm đầu được đào tạo bài bản ở nước ngoài, hàng trăm nhân viên được bố trí rải rác ở nhiều tỉnh, thành phố, ngay cả khách hàng cũng không biết gì về thông tin của các đối tượng cho vay.
Việc đối tượng người nước ngoài đứng đầu đường dây này chỉ mượn danh công ty trung gian nhận nhiệm vụ chi hộ, thu thu tiền hộ, đã gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình lần theo dấu vết.
Đây là vụ việc phức tạp, liên quan đến người nước ngòai và nhiều đối tượng tại nhiều tỉnh thành khác nhau. Quá trình đấu tranh, triệt xóa đường dây tín dụng đen xuyên quốc gia của Công an Hà Nội là cuộc chiến đầy cam go, nhiều khó khăn chồng chất. Nhưng với sự kiên trì của hàng trăm cán bộ chiến sỹ, cuối cùng hệ thống cho vay lãi nặng lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam đã bị đánh sập hoàn toàn.