Các đối tượng trong đường dây bán trái phép hóa đơn GTGT do Nguyễn Thị Đào (SN 1982) trú tại tỉnh Bắc Ninh cầm đầu, hiện đang bị Cơ quan ANĐT CATP Hà Nội ra lệnh tạm giam để điều tra
Số CMND, CCCD các đối tượng sử dụng để hợp lý hóa tư cách pháp nhân các doanh nghiệp bán hóa đơn GTGT
Dấu của doanh nghiệp mà Nguyễn Thị Đào mua lại để sử dụng vào hoạt động mua bán hóa đơn
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp mà Nguyễn Thị Đào mua lại
Toàn bộ tang vật mà cơ quan công an thu giữ tại 4 địa điểm, là nhà riêng của các đối tượng trong đường dây
Số ít những quyển hóa đơn GTGT đã được viết nội dung để bán cho khách hàng có nhu cầu
Cơ quan ANĐT kiểm đếm và thu giữ tang vật có liên quan
Hàng trăm quyển hóa đơn đã viết và chưa viết bị thu giữ
Đây là chuyên án lớn doCơ quan ANĐT - CATP Hà Nội phối hợp với Phòng An ninh kinh tế CATP Hà Nội triệt xóa
Trong số hàng trăm quyển hóa đơn này, có những hóa đơn trị giá trước thuế hàng tỷ đồng, nhóm đối tượng bán cho một doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng